Coinbase: uomo condannato al carcere per il primo caso di insider trading di criptovalute

• Il fratello di un ex manager di Coinbase è stato condannato al carcere per insider trading di criptovalute
• L'individuo è stato accusato di aver commesso il reato nel luglio 2022 insieme ad altri due individui

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione sulla condanna di un individuo in un caso di insider trading di criptovalute. L'uomo identificato come Nikhil Wahi è stato condannato a 10 mesi di carcere. E questa è la prima condanna relativa a un caso di insider trading di criptovalute.

Wahi ha scambiato criptovalute sulla base delle informazioni ricevute da suo fratello, Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase. Secondo il comunicato stampa, Wahi si era dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica. Inoltre, il procuratore generale degli Stati Uniti Damian Williams ha commentato:

“L'insider trading crea l'impressione che tutto sia truccato e che solo le persone con vantaggi segreti possano fare soldi veri. La sentenza di oggi chiarisce che i mercati delle criptovalute non sono illegali. Ci sono conseguenze reali per l'insider trading illegale",

Coinbase insider trading rilevato su Twitter

È interessante notare che il caso di insider trading è stato rilevato per la prima volta da un utente di Twitter di nome Cobie. Ciò ha attirato l'attenzione del Federal Bureau of Investigation (FBI). Cobie aveva rilevato un indirizzo Ethereum che aveva acquistato "centinaia di migliaia di dollari di token" che sarebbero stati quotati su Coinbase. Inoltre, l'acquisto era avvenuto esattamente 24 ore prima dell'annuncio ufficiale.

Una volta che questo è venuto alla luce, Coinbase ha lanciato un indagine ufficiale e ha tenuto una riunione con il suo team. Pubblica questo, Ishan Wahi ha cercato di fuggire dal paese e ha informato suo fratello e amico delle indagini. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno interrotto il tentativo prima che potesse salire sull'aereo.

L'indagine ha scoperto che Ishan Wahi ha fornito informazioni sulle criptovalute che sarebbero state quotate su Coinbase a suo fratello e amico, Sameer Ramani. E, con questo vantaggio, i tre accusati hanno realizzato un profitto di 1.5 milioni di dollari commerciando almeno 25 token. Inoltre, lo schema è andato avanti almeno da giugno 2021 ad aprile 2022. I tre lo erano carico con cospirazione per frode telematica e frode telematica in relazione a uno schema per commettere insider trading in criptovaluta.