L'indagine sulle attività dell'exchange di criptovalute crollato ACX rivela che ha utilizzato oltre $ 20 milioni di fondi dei clienti come supporto per prestiti per la sua società madre Blockchain Global, Lo riferisce il Sydney Herald.
Blockchain Global, con sede in Australia, ha lanciato lo scambio ACX nel 2016 dopo di esso mancato di essere quotato all'Australian Securities Exchange per aver archiviato informazioni imprecise e fuorvianti sui suoi investitori e sulla sua posizione finanziaria.
Lo scambio ACX offriva servizi di trading ai clienti per depositare la propria valuta fiat e scambiare criptovalute. Tuttavia, ha riunito tutti i fondi dei clienti in un unico conto e non è riuscito a tenere un registro dettagliato della partecipazione di ciascun cliente.
Nell'ottobre 2021, l'exchange di criptovalute ha congelato i prelievi dei clienti in quanto falliva e doveva ai creditori fino a $ 50 milioni.
Le indagini in corso presso la Corte Suprema del Victoria rivelano che ACX ha preso i fondi depositati dai clienti e li ha mescolati con i soldi dell'azienda. Successivamente, ha effettuato prelievi dal pool per finanziare altre attività commerciali di proprietà di Blockchain Group.
L'ex CTO Blockchain Global Jin Chen ha testimoniato che il record della società era scarso in quanto non riusciva a distinguere tra le partecipazioni in bitcoin di ciascun cliente.
Chen ha aggiunto di essere stato incaricato dal co-fondatore della società Allan Guo di trasferire bitcoin dal pool di fondi dei clienti ad altre parti dell'attività.
"Allen mi ha incaricato di inviare 100 bitcoin a un dipendente ai tempi di Blockchain Global Ltd e ho capito che era per uno scopo collaterale", ha detto Chen.
Di conseguenza, la società ha utilizzato oltre $ 20 milioni di bitcoin dei clienti per finanziare le sue transazioni lasciando i clienti in perdita.
L'udienza in tribunale dovrebbe continuare il 27 ottobre, poiché decide come recuperare i fondi e rendere i clienti integri.
Fonte: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/