Il Congresso sollecita il Dipartimento di Stato per informazioni sui costi e sui vantaggi delle criptovalute

Mentre la guerra in Ucraina infuria, il Congresso è desideroso di capire esattamente quale ruolo hanno svolto le criptovalute nel conflitto negli ultimi sette mesi. 

Il Russia Cryptocurrency Transparency Act è passato alla Camera martedì e si è trasferito al Senato, dove è attualmente in commissione. Il disegno di legge copre diversi argomenti che hanno attirato l'attenzione dall'invasione russa dell'Ucraina. 

"L'imperativo di affamare Valdimir Putin di fondi per la guerra illegale della Russia in Ucraina ha portato una rinnovata attenzione sul ruolo che le criptovalute possono potenzialmente avere nel riciclaggio di denaro e nell'evasione delle sanzioni", ha affermato in una nota lo sponsor del progetto di legge Gregory Meeks, DNY dopo che la legge è passata alla Camera. 

Il disegno di legge richiederà al Dipartimento di Stato di presentare una relazione al Congresso che descriva in dettaglio come "criptovalute o altre tecnologie che incorporano blockchain" sono state utilizzate per promuovere lo sviluppo economico e fornire aiuti umanitari all'Ucraina, secondo il bozza attuale. Chiederà inoltre al Tesoro e al Dipartimento di Stato di compilare un rapporto su come le criptovalute influiscono sull'efficacia e sull'applicazione delle sanzioni contro la Russia.

Il disegno di legge chiede inoltre al Segretario di Stato di informare alcuni comitati del Congresso almeno 15 giorni prima di effettuare un pagamento in criptovalute nell'ambito del suo "Programma Rewards for Justice", un programma antiterrorismo che premia le persone per informazioni su attività illecite.  

Dipartimento di Stato detto in 2021 che alcuni premi possono essere pagati in criptovalute, ma con questo nuovo disegno di legge, il Congresso vorrà una spiegazione sul perché le risorse digitali vengono utilizzate al posto delle valute legali e dei metodi di pagamento tradizionali.

Una nuova persona diplomatica sui cripto-asset 

In base al disegno di legge, il Dipartimento di Stato sarebbe tenuto a nominare un nuovo ruolo: il Direttore della sicurezza delle valute digitali. 

"Sebbene esistano casi d'uso legittimi e preziosi per le criptovalute, alcuni prodotti di asset digitali possono essere utilizzati per mascherare l'origine delle transazioni e facilitare l'evasione delle sanzioni", ha affermato Meeks. 

L'idea se le criptovalute possano essere utilizzate per eludere le sanzioni è stata un dibattito in corso dall'inizio della guerra. Mentre i legislatori, in particolare la sinistra politica, hanno sostenuto che le criptovalute svolgono un ruolo significativo nelle attività finanziarie illecite, i sostenitori delle risorse digitali ribattono che la natura trasparente delle criptovalute lo rende quasi impossibile su larga scala. 

"Citerò il mio successore come consigliere del vicesegretario al Tesoro, che di recente ha detto 'non puoi premere un interruttore da un giorno all'altro e gestire un'economia del G20 sulla criptovaluta, semplicemente non c'è liquidità'", Michael Mosier, ex ha dichiarato il direttore ad interim e attuale vicedirettore e responsabile dell'innovazione digitale del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) durante un Marzo Audizione del Congresso. 

Sempre martedì, mentre la Russia Cryptocurrency Transparency Act stava passando alla Camera, il Senato sentito da Elizabeth Rosenberg, assistente segretaria per il finanziamento del terrorismo e i crimini finanziari, e Andrew Adams, direttore della task force KleptoCapture presso il Dipartimento di Giustizia. L'audizione, tenuta dalla commissione per le banche, l'edilizia abitativa e gli affari urbani, ha toccato il modo in cui i servizi di mixaggio di criptovalute possono essere utilizzati nell'evasione delle sanzioni. 

“Quando [le sanzioni] possono fungere da deterrente per qualsiasi criminale che cercherebbe di utilizzare un mixer per riciclare i propri fondi - i fondi dei proventi della corruzione o di altre attività criminali - questa è una strada efficace che possiamo utilizzare per segnale che non possiamo tollerare il riciclaggio di denaro", ha detto Rosenberg. "Che si tratti di un attore criminale russo, di un iraniano, di un nordcoreano o da qualsiasi altra parte".

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