Ci sono stati diversi attacchi informatici ed exploit negli ultimi due anni nel settore delle criptovalute. Le deboli normative sulle criptovalute e la minore attenzione al mercato delle criptovalute hanno spianato la strada ai truffatori per rubare milioni di risorse crittografiche da varie piattaforme. Alcuni degli aggressori hanno utilizzato le piattaforme dei social media per prendere di mira le vittime annunciando falsi omaggi e promuovendo false criptovalute.
Secondo i rapporti, nel 14 i truffatori hanno violato risorse crittografiche per un valore di quasi 2021 miliardi di dollari. Secondo CNBC, le perdite dovute agli attacchi relativi alle criptovalute sono salite al 79% nel 2020. La maggior parte dei fondi rubati proveniva dai protocolli DeFi. I primi 10 maggiori exploit di criptovaluta del 2022 hanno registrato perdite per 2.1 miliardi di dollari.
In precedenza la polizia europea aveva avviato 20 irruzioni sui sospetti coinvolti nell'operazione crypto relativi schemi di frode che hanno colpito centinaia di milioni di euro. Secondo i rapporti regionali, le forze di polizia hanno perquisito 18 luoghi, quattro call center e più di 250 posti di lavoro identificati in Germania, Cipro, Serbia e Bulgaria. I truffatori hanno reclutato per lavorare nei call center per truffare le persone sui social media.
Nel frattempo, gli aggressori utilizzano principalmente tecniche Ponzi per prendere di mira le vittime su varie piattaforme. Uno schema Ponzi è un metodo in cui le vittime credono di ottenere fondi di profitto dall'attività commerciale, ma non sono consapevoli che gli investitori rimanenti sono la ragione dei fondi. E c'è un'altra tecnica chiamata "truffe di phishing" in cui i truffatori creano e-mail con siti sospetti.
Di recente gli aggressori informatici hanno violato l'account Twitter ufficiale di GOL TV, un canale sportivo televisivo con sede negli Stati Uniti, per promuovere una truffa XRP. Hanno agito come società affiliate a Ripple e hanno offerto agli utenti opportunità di investimento non supportate dalla supervisione normativa.
Europol ha riferito l'11 gennaio che 14 truffatori sono stati arrestati in Serbia e uno in Germania. L'agenzia ha dichiarato: "Attualmente, si stima che il danno finanziario alle vittime tedesche sia di oltre 2 milioni di euro, mentre anche altri paesi come Svizzera, Australia e Canada hanno avuto vittime". Secondo Europol i gruppi illegali hanno generato i guadagni con circa quattro call center che si trovano nell'Europa orientale, forse nell'ordine di centinaia di milioni di euro. Recentemente la stessa situazione si è ripetuta ad Amsterdam, Roma e Bruxelles.
Call center che vendono criptovalute false smantellate in Bulgaria, Serbia e Cipro.
Le organizzazioni criminali adescate
vittime di investire oltre 2 milioni di euro in falsi siti web di criptovalute.
Dettagli
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Gennaio 12, 2023
In precedenza il Philippine Bureau of Immigration (BI) ha salvato sei vittime di immigrati all'aeroporto internazionale di Clark che erano state recentemente intrappolate in un "giro di traffico di criptovalute". Secondo un rapporto di ProPublica, “decine di migliaia di persone provenienti da tutta l'Asia sono state costrette a frodare in America e in tutto il mondo milioni di dollari. Coloro che resistono affrontano percosse, privazioni di cibo o peggio”.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/