Nel 2013, Crater, fondatore di My Big Coin Inc, ha individuato gli uffici aziendali della falsa criptovaluta e fornitore di servizi di pagamento virtuale a Las Vegas.
Ha truffato circa 40 persone su circa $ 6 milioni tra il 2014 e il 2017 e i suoi soci hanno travisato il token.
Randell Carter, fondatore dell'azienda e creatore di My Big Coin, è stato dichiarato colpevole giovedì di frode telematica e di aver intrapreso transazioni illegali da una giuria federale a Boston. Ha affermato che il token di criptovaluta My Big Coin è supportato da asset tangibili per un valore di $ 300 milioni, inclusi oro, petrolio e altre materie prime. Ha anche informato gli investitori che potevano scambiare i loro token con altre valute virtuali e fiat e che My Big Coin e MasterCard hanno collaborato.
I pubblici ministeri affermano che Crater ha utilizzato il denaro degli investitori per spese personali, spendendo centinaia di migliaia per opere d'arte, gioielli e oggetti d'antiquariato. In uno dei primi casi in cui la corte ha deciso che le criptovalute possono essere considerate una merce, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense lo ha inizialmente accusato di frode sulle materie prime nel 2018.
A quel tempo, il CFTC ha anche intentato cause civili contro tre conoscenti di Crater, tra cui John Roche, l'amministratore delegato di My Big Coin, e altre due persone.
I pubblici ministeri federali lo perseguirono quando il CFTC prima intentato causa contro di lui e nel 2019 hanno ottenuto un atto d'accusa contro di lui. Per approfondire la questione, il Dipartimento di Giustizia ha collaborato con il CFTC, FBI e USPIS.
Potrebbe trascorrere fino a 30 anni dietro le sbarre se ritenuto colpevole di quattro capi di imputazione per frode telematica e tre capi di imputazione per riciclaggio di denaro. Il 27 ottobre l'imputato sarà condannato davanti a un giudice distrettuale federale.
Tuttavia, secondo il suo avvocato, Scott Lopez, Crater non ha fatto nulla di male perché gli investitori erano ben consapevoli dei rischi associati alle criptovalute prima di effettuare un investimento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/