La coppia ha inviato $ 10.5 milioni da Crypto.com affermando di aver pensato di aver vinto un premio

La coppia di Melbourne che ha erroneamente inviato quasi $ 6.6 milioni, o 10.5 milioni di dollari australiani, su Crypto.com nel 2021 sta sostenendo in tribunale che pensavano che i fondi fossero stati vinti tramite un concorso.

Thevamanogari Manivel e suo marito, Jatinder Singh, stanno attualmente affrontando un processo alla Corte Suprema del Victoria per l'accusa di furto, tra l'altro, dopo che i due sarebbero andati in giudizio a spese folli con i fondi di Crypto.com l'anno scorso.

Apparendo tramite collegamento video nella corte della magistratura di Melbourne l'11 ottobre, Manivel e Singh si sono dichiarati non colpevoli delle rispettive accuse, con la difesa che Singh aveva pensato di aver vinto un concorso da Crypto.com e l'aveva detto a sua moglie come tale.

I fondi sono stati inizialmente inviati al conto bancario di Manivel nel maggio 2021, con il responsabile della conformità di Crypto.com Michi Chan Fores che ha detto alla corte che il problema è sorto da un dipendente con sede in Bulgaria che ha inserito dettagli errati in un foglio di calcolo Excel.

Lo stesso account Crypto.com apparteneva a Singh, ma i fondi sono andati sul conto bancario di sua moglie, poiché aveva utilizzato le sue carte bancarie per acquistare criptovalute. L'azienda non si è resa conto del suo errore fino a quando non si è verificato un audit a dicembre.

Singh afferma di aver pensato di aver vinto i soldi poiché aveva precedentemente ricevuto una notifica dalla società in merito a un concorso. Tuttavia, Fores ha negato l'esistenza di tale concorrenza e ha sottolineato che Crypto.com non ha inviato alcuna notifica per informare gli utenti delle vincite della concorrenza.

Le loro accuse differiscono leggermente, come Manivel accusato di furto per aver prelevato i fondi dal suo conto bancario del Commonwealth, aver affrontato negligentemente i proventi di reati e aver tentato di fuggire dal paese.

A marzo, Manivel è stata arrestata all'aeroporto di Melbourne, dopo che era stato affermato che stava cercando di tornare a casa in Malesia con circa 11,000 AUD.

Nell'ultima udienza le è stata concessa la libertà su cauzione a condizioni rigorose, dovendo consegnare il passaporto e le è stato impedito di recarsi in qualsiasi punto di partenza.

L'avvocato di Manivel sostiene che non era a conoscenza delle accuse penali mosse contro di lei quando cercava di volare in Malesia.

Singh deve principalmente affrontare accuse di furto per aver prelevato i fondi di Crypto.com dalla banca. Andando avanti, Manivel e Singh sono fissati per un'udienza di istruzioni presso il tribunale di contea l'8 novembre.

Spese folli

Un agente di polizia ha detto alla corte che i fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare quattro case, veicoli, regali per parenti, opere d'arte e alcuni mobili, mentre 4 milioni di AUD sarebbero stati inviati anche su un conto bancario in Malesia.

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Una delle loro quattro case includeva una proprietà di cinque camere da letto da 1.35 milioni di AUD a Craigieburn, che la Corte Suprema del Victoria ha prontamente ordinato di vendere e il denaro restituito a Crypto.com.

Allo stato attuale, sono stati rimborsati circa $ 7 milioni, con $ 3 milioni ancora da contabilizzare. Secondo quanto riferito, è in corso un'azione civile per congelare le proprietà e recuperare i fondi rimanenti.