Il CEO di Crypto si dichiara colpevole di una truffa da 250 milioni di dollari, afferma SDNY

Eddy Alexandre, l'amministratore delegato di una presunta piattaforma di trading di criptovalute e valute chiamata EminiFX, si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode sulle materie prime e ha accettato di rinunciare a 248.8 milioni di dollari oltre alla restituzione, ha detto venerdì l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. 

Si presume che Alexandre abbia sollecitato investimenti da decine di migliaia di investitori e fabbricato rendimenti settimanali di almeno il cinque percento, ha dichiarato in una nota il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.

"La truffa di Alexandre ha causato agli investitori la perdita di milioni di dollari, e questo caso dovrebbe servire come ulteriore avvertimento ai dirigenti delle criptovalute che il distretto meridionale di New York sta osservando attentamente ed è pronto a perseguire qualsiasi cattiva condotta nei mercati delle criptovalute", ha affermato.

Si presume che Alexandre abbia trasferito almeno $ 14.7 milioni sul suo conto bancario personale e abbia utilizzato i fondi degli investitori per acquistare una BMW per sé. Il reato di cui si è dichiarato colpevole comporta una pena massima di 10 anni di carcere. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.