Conglomerato di criptovalute DCG indagato da DOJ, SEC: rapporto

I funzionari dell'Eastern District of New York (EDNY) del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti stanno esaminando i trasferimenti tra il Digital Currency Group e la filiale Genesis del conglomerato, Bloomberg ha riferito fine venerdì.

I pubblici ministeri dell'ufficio del distretto orientale di New York del DOJ hanno finora richiesto interviste e documenti a DCG e Genesis, afferma il rapporto, mentre la SEC sembra essere in una fase altrettanto iniziale della propria indagine. Il rapporto, che citava persone che hanno familiarità con la questione, afferma che né Genesis né DCG, che è anche la società madre di CoinDesk, finora "sono state accusate di illecito".

Le indagini sembrano specificamente focalizzate sull'interazione finanziaria tra Genesis e DCG, secondo il rapporto.

CoinDesk lo ha riferito a fine giugno Genesis Trading stava affrontando gravi perdite a causa dei prestiti concessi all'hedge fund Three Arrows Capital, ora imploso, in seguito presentare una richiesta per $ 1.2 miliardi. DCG ha assunto il reclamo per Genesis.

A novembre, Genesis lo ha annunciato la sua unità di prestito sospenderebbe i prelievi, che ha avuto effetti a catena contro aziende come Gemini, che si è affidata a Genesis per la sua piattaforma Earn. Il co-fondatore di Gemini Cameron Winklevoss e il fondatore di DCG Barry Silbert lo hanno fatto da quando è iniziata una faida pubblica per questioni derivanti da questa sospensione. Genesis ha anche intrapreso importanti licenziamenti negli ultimi mesi, sostituire la sua leadership esecutiva ed quasi dimezzando il suo organico da agosto. La successiva implosione dell'impero delle criptovalute FTX danneggiò ulteriormente i libri di Genesis.

Genesis ha anche contattato i consulenti per esplorare le opzioni, che potrebbero potenzialmente arrivare al punto di includere una dichiarazione di fallimento ai sensi del capitolo 11.

All'inizio di dicembre, i creditori di Genesis avevano presentato reclami per un totale di oltre $ 1.8 miliardi, ha riferito CoinDesk all'epoca.

Anche un'altra consociata DCG, Grayscale, sta affrontando problemi con il suo prodotto chiave di fiducia bitcoin. Uno sconto sul prezzo di una quota del trust rispetto al prezzo del bitcoin ha rotto il 50% il mese scorso, indicando una mancanza di fiducia nel prodotto o nella capacità degli investitori di incassarlo.

I portavoce di Genesis e DCG non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Venerdì un portavoce della DCG ha detto a Bloomberg che la società non era a conoscenza di alcuna indagine EDNY, mentre un portavoce di Genesis ha dichiarato al notiziario che "mantiene un dialogo regolare" con le autorità di regolamentazione ma non ha potuto commentare questioni specifiche.