Crypto Exchange accetta di pagare sanzioni ai regolatori statunitensi 

• All'inizio di luglio 2022, Kraken è stata accusata dai suoi utenti iraniani. 
•  Kraken pagherà $ 362,159 per saldare la sua potenziale responsabilità nel caso.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti si è ufficialmente accordato crypto scambio Kraken su presunte transazioni in Iran. 

 Lunedì 28 novembre 2022, il Treasury Office of Foreign Assets Control ha rilasciato la sua dichiarazione, concentrandosi sui termini del suo accordo con la società madre di Kraken, Payward, dopo aver accusato la società di violare le sanzioni statunitensi sulle interazioni con gli utenti iraniani.

Secondo Kraken, è finito sul radar dell'OFAC a causa della presunta incapacità di "implementare strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema automatizzato di blocco degli indirizzi IP (Internet Protocol)", si nota inoltre che "Kraken ha esportato servizi a utenti che sembravano essere in Iran quando si sono impegnati in transazioni in valuta virtuale sulla piattaforma di Kraken."    

Kraken pagherà $ 362,159 per saldare la sua potenziale responsabilità nel caso. Inoltre, d'ora in poi la società investirà $ 100,000 per implementare ulteriori controlli di conformità alle sanzioni nella sua pratica aziendale.    

In una dichiarazione via e-mail a vari media, Marco Santori, Chief Legal Officer di Kraken, ha osservato: "Kraken è lieta di aver risolto questa questione, che abbiamo scoperto, auto-segnalato volontariamente e rapidamente corretto". 

Marco ha dichiarato: “Anche prima di entrare in questa risoluzione, Kraken aveva adottato diverse misure per rafforzare le nostre misure di conformità. Ciò include l'ulteriore rafforzamento dei sistemi di controllo, l'espansione del nostro team di conformità e il miglioramento della formazione e della responsabilità", ha aggiunto, "Con questi sistemi avanzati in atto, siamo in una posizione più forte per continuare la nostra missione di accelerare l'adozione di criptovaluta così le persone di tutto il mondo possono raggiungere la libertà finanziaria e l'inclusione.  

All'inizio di luglio 2022, TheCoinRepublic ha riferito che il Dipartimento di deposito degli Stati Uniti starebbe esaminando Crypto trade Kraken sul dubbio ha permesso ai clienti iraniani di utilizzare le amministrazioni del sito ignorando le sanzioni del governo.  

Probabilmente il Dipartimento del Tesoro avrebbe imposto una multa al commercio; tuttavia non ha proposto un calendario per l'attività di attuazione.

Il 13 novembre, Kraken ha chiarito attraverso il suo tweet che gli account sono stati sospesi per salvaguardare i propri clienti e ha inoltre affermato che mantiene tutte le riserve e che i fondi di altri clienti non subiranno alcun impatto, probabilmente cercando di porre fine ai timori degli utenti che la piattaforma potrebbe riscontrare problemi di liquidità a causa della decisione di congelamento dei fondi.

L'11 novembre, FTX ha pubblicizzato che la società e la sua consociata Alameda Research avevano presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Inoltre, l'amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, si è dimesso dal suo incarico. Di conseguenza, aziende come Kraken e molte altre hanno pianificato di sospendere l'accesso agli account per motivi di sicurezza pubblica.

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