La multa di Bittrex avrebbe potuto essere molto più alta, ma l'OFAC ha stabilito che le sue violazioni erano "non eclatanti"
scambio criptovaluta Bittrex è stato schiaffeggiato con una multa di $ 30 milioni dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver violato le sanzioni come parte dell'accordo transattivo.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha stabilito che il popolare scambio di criptovalute consentiva agli utenti di giurisdizioni sanzionate, come Iran, Siria e Crimea, di utilizzare la sua piattaforma.
I suoi utenti provenienti da regioni canaglia si sono impegnati in transazioni per un valore stimato di 263 milioni di dollari in un periodo dal 28 marzo 2014 al 31 dicembre 2017.
L'esecutore delle sanzioni afferma di aver impedito a un totale di 1,730 account di giurisdizioni canaglia di impegnarsi sulle sue piattaforme.
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In particolare, la massima sanzione pecuniaria civile prevista dalla legge, in questo caso, è di ben 35 miliardi di dollari, secondo OFAC. Tuttavia, la sanzione è stata notevolmente ridotta in quanto queste violazioni erano "non eclatanti".
Bittrex stava sistematicamente violando i programmi di sanzioni amministrati dall'OFAC non controllando adeguatamente le informazioni sull'indirizzo IP al fine di determinare se alcuni dei suoi clienti si trovassero in luoghi sanzionati. La piattaforma avrebbe anche consentito a un cliente con passaporto iraniano di aprire un conto.
Nel 2017, l'esecutore delle sanzioni ha emesso un mandato di comparizione contro Bittrex, che ha spinto lo scambio a prendere conformità più seriamente: ha iniziato a controllare gli indirizzi IP e a bloccare quegli account che erano collegati a luoghi sanzionati.
Nella sua dichiarazione, Bittrex ha spiegato di aver fatto affidamento sull'assistenza di fornitori di servizi di terze parti per intensificare gli sforzi per la conformità alle sanzioni.
Fonte: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations