Funzionari federali hanno annunciato mercoledì che un cittadino russo che gestiva uno scambio di criptovalute che è diventato un porto per i proventi di attività illegali è stato arrestato.
Le autorità statunitensi hanno catturato un quarantenne residente in Cina Anatolij Legkodymov sulle affermazioni secondo cui la sua piattaforma di trading di criptovalute registrata a Hong Kong, Bitzlato, ha elaborato centinaia di milioni di dollari in denaro sporco.
Martedì notte, agenti del Federal Bureau of Investigation arrestato Legkodymov a Miami.
Il DOJ ha dichiarato mercoledì che Bitzlato è stato messo offline come parte di una "operazione internazionale di applicazione della criptovaluta".
Lisa Monaco, il vice procuratore generale, ha descritto l'arresto come "un duro colpo per l'ecosistema cripto-criminale".
Soldi sporchi che scorrono dall'exchange di criptovalute Bitzlato
Il Dipartimento di Giustizia lo ha affermato Bitzlato, direttamente o tramite canali di terze parti, ha scambiato più di 700 milioni di dollari in criptovalute con gli utenti di Hydra Market, un mercato darknet per droghe, ID fraudolenti e altri beni illegali.
Il DOJ e le forze dell'ordine tedesche hanno agito contro Hydra Market, che ha portato alla sua chiusura nell'aprile dello scorso anno.
Immagine: The Times di Mosca
Secondo il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace:
"Le istituzioni che commerciano in criptovalute non sono al di sopra della legge e i loro proprietari non sono fuori dalla nostra portata."
Le personalità coinvolte nell'operazione, secondo Monaco, si sono impegnate in una "campagna coordinata di disgregazione" che includeva attività di contrasto in un certo numero di nazioni europee e la confisca delle reti informatiche di Bitzlato.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un ordine che nomina Bitzlato come un "importante riciclaggio di denaro preoccupazione” in relazione al finanziamento illegale russo.
Bitzlato e i suoi clienti statunitensi
Legkodymov è anche accusato di aver eseguito transazioni Bitzlato da Miami tra il 2022 e quest'anno, oltre a aver ricevuto segnalazioni di "traffico significativo" sul suo sito Web da indirizzi IP situati negli Stati Uniti. Secondo il DOJ, questo include più di 250 milioni di visitatori nel luglio 2022.
Reuters ha riferito che il sito web di Bitzlato è stato sostituito mercoledì con una notifica che indicava che il servizio era stato disattivato dalle autorità francesi.
Bitzlato era una società di criptovalute poco conosciuta prima dell'azione di mercoledì e ha elaborato circa 4.5 miliardi di dollari in transazioni bitcoin dal 2018, secondo le autorità di regolamentazione.
Nel frattempo i titolari di Bitzlato hanno rivelato via Telegram che lo scambio era stato compromesso.
Hanno informato i clienti che i prelievi erano stati sospesi a tempo indeterminato e hanno chiesto di desistere dall'inviare monete al sito fino a quando il problema non fosse stato risolto.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $924 milioni sul grafico giornaliero | Grafico: TradingView.com
Mercoledì Legkodymov era detenuto e non si sapeva se avesse un avvocato che potesse parlare a suo nome.
Secondo il DOJ, se condannato per aver gestito un'attività illegale di trasmissione di denaro, rischia un massimo di cinque anni di carcere.
Chainalysis, una startup di analisi blockchain, ha rivelato la scorsa settimana che i trasferimenti di criptovalute illeciti hanno raggiunto il massimo storico di $ 20 miliardi nel 2022, principalmente a causa dell'aumento degli indirizzi crittografici sanzionati.
Immagine in primo piano di Ronstik/Alamy
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/