Il CTO di Crypto Exchange ha multato $ 230 per insider trading

La Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) non sta prendendo alla leggera alcun atto fraudolento nel settore delle criptovalute. In un recente momento clou degli eventi, la SEC thailandese ha multato il Chief Technology Officer della più grande borsa valori thailandese Bitkub dell'equivalente di $ 230k per aver eseguito uno schema di insider trading.

La Thai SEC vieterà a Wachanasathien di avere funzioni esecutive per un anno

La SEC ha rivelato la mossa martedì attraverso a comunicato stampa sul suo sito ufficiale. L'organismo di regolamentazione ha notato che avrebbe sanzionato Samrong Wachanasathien, CTO di Bitkub. Le sanzioni comportano una multa di 8,530,383 baht (230 dollari) e un periodo di 12 mesi che interdice qualsiasi funzione esecutiva da Wachanasathien a Bitkub.

Secondo l'organismo di vigilanza finanziaria, Samrong Wachanasathien ha acquistato grandi quantità di Bitkub Coin, il token nativo di Bitkub Exchange, prima della prevista acquisizione del 51% di azioni di Bitkub Exchange da parte della thailandese SCB Securities. Ciò è accaduto tra agosto e novembre del 2021, quando entrambe le società hanno proposto termini di negoziazione.

Avendo conoscenza dell'acquisizione pianificata prima del suo annuncio, Wachanasathien ha accumulato Bitkub Coin per un valore fino a $ 61k. Il comunicato stampa rileva che la SEC ha scoperto che gli acquisti non erano il comportamento normale di Wachanasathien. Ciò evidenzia l'affermazione di aver acquistato i token a causa di informazioni privilegiate sull'imminente annuncio.

SCB Securities ha concluso l'accordo di acquisizione con Bitkub Exchange

Scambio Bitkub ha annunciato l'acquisizione pianificata il 21 novembre 2021. Inoltre, lo stesso giorno, la moneta Bitkub è aumentata del 101%, da $ 1.36 a $ 2.74. Ciò ha comportato enormi guadagni per Wachanasathien in virtù delle sue attuali partecipazioni in Bitkub Coin.

Tuttavia, cinque giorni fa, SCB Securities ha concluso l'accordo di acquisizione. L'azienda ha rilasciato una dichiarazione alla borsa thailandese il 25 agosto, rivelando che Bitkub ha accettato di chiudere l'accordo. SCB Securities non ha rivelato alcun problema che abbia portato alla risoluzione.

La minaccia dell'inside trading è rimasta un problema nel settore delle criptovalute. Ciononostante, lo schema è stato sottostimato, con addebiti limitati da parte degli organismi di vigilanza finanziaria sugli autori di reati. Il 21 luglio, il Dipartimento di Giustizia americano (DOJ) carico 3 individui nel suo primo fallimento di insider trading di criptovalute.

Abiga .V. è uno scrittore di criptovalute con oltre 4 anni di esperienza di scrittura. Si concentra sulla scrittura di notizie ed è esperta nel reperire argomenti caldi. È una fan delle criptovalute e degli NFT.

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