Il fondatore dell'exchange di criptovalute si dichiara colpevole di addebiti per la trasmissione di denaro senza licenza da 700,000,000 di dollari: DOJ

L'ex CEO dell'exchange di criptovalute Anatoly Legkodymov si è dichiarato colpevole delle accuse federali per il suo ruolo nel trasporto e nella trasmissione illegale di fondi illeciti per centinaia di milioni di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) afferma che Legkodymov, il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato, ha ammesso questa settimana di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza presso un tribunale federale di Brooklyn.

Il DOJ dice che Bitzlato è diventata un paradiso per proventi e fondi criminali perché l'azienda non ha implementato adeguate procedure di conoscenza del cliente (KYC).

L'exchange avrebbe inoltre facilitato transazioni di criptovalute per un valore di oltre 700 milioni di dollari con gli utenti del bazar della droga Hydra Market, che è stato chiuso nell'aprile 2022. 

"La più grande controparte di Bitzlato nelle transazioni di criptovaluta era Hydra Market, un mercato online per narcotici, informazioni finanziarie rubate, documenti di identificazione fraudolenti e servizi di riciclaggio di denaro che era il mercato della darknet più grande e più longevo al mondo."  

Legkodymov è stato arrestato a gennaio come autorità quando le autorità statunitensi hanno preso di mira Bitzlato con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Dice Procuratore statunitense per il distretto orientale di New York Breon Peace,

“La dichiarazione di colpevolezza di Legkodymov oggi conferma che era ben consapevole che Bitzlato, il suo scambio di criptovaluta, veniva utilizzato come un tornello aperto da criminali desiderosi di trarre vantaggio dai suoi controlli lassisti sulle transazioni di denaro illecite. 

L’imputato potrebbe aver pensato di operare da un rifugio sicuro all’estero per il suo centro di smistamento “No Questions Asked”, ma questo procedimento giudiziario e questa condanna dimostrano il contrario”.

Come parte del patteggiamento, Legkodymov ha accettato di sciogliere Bitzlato e di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento per un valore stimato di 23 milioni di dollari dei beni sequestrati della piattaforma.

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Immagine di presentazione: Shutterstock/agsandrew/WindAwake