L'exchange di criptovalute Gemini è in ritardo di oltre tre mesi nel depositare i suoi account nel Regno Unito

Le filiali britanniche dell'exchange di criptovalute Gemini hanno mancato di oltre tre mesi la scadenza per depositare i conti del 2021.

autorità fiscali britanniche richiedere società a depositare i conti presso la Companies House nove mesi dopo la fine di un esercizio finanziario. La scadenza per il deposito dei conti 2021 di Gemini era il 30 settembre 2022. Gemini non ha risposto a molteplici richieste di commento sul ritardo.

Sebbene il mancato deposito dei conti di una società in tempo sia abbastanza comune, è considerato un reato ai sensi del Le aziende agiscono 2006. Aziende che non si presentano prontamente ricevere una penale, determinata dalla durata del ritardo. Ad esempio, gli account con un ritardo compreso tra tre e sei mesi vengono multati di £ 750 ($ 900). L'importo è raddoppiato in caso di deposito tardivo di due esercizi successivi. 

Le aziende possono anche richiesta un'estensione. Il gigante Fintech Revolut, ad esempio, perse la scadenza del 30 settembre e ha ricevuto una proroga fino al 31 dicembre, che ha anche mancato. 

I registri della Companies House, tuttavia, non mostrano che nessuna delle filiali britanniche di Gemini, Gemini Pagamenti UK Ltd. ed Gemini Intergalattica UK Ltd., ha ricevuto una proroga. Elenca solo gli account come scaduti.

Uno screenshot di Gemini Payments UK Ltd su Companies House

Le operazioni di Gemini nel Regno Unito

Gemini è stata co-fondata dai gemelli Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss e ha sede a New York. Tuttavia, lo scambio ha operato nel Regno Unito dal 2020 ed è un Registrato FCA attività di criptovaluta. Le sue filiali britanniche sono state recentemente rinominate Gemini Europe Ltd. e Gemini Europe Services Ltd., secondo la Companies House del 22 dicembre limatura. 

Lo scambio, che ha rialzato $ 400 milioni da investitori come Pantera Capital e 10T Holdings, anche di recente assicurato una licenza Virtual Asset Service Provide (VASP) in Irlanda, che consente all'exchange di espandersi in Europa.

Questa non è la prima volta che Gemini è in ritardo nel depositare i suoi conti nel Regno Unito. Gemini Payments UK ha depositato i suoi conti per il 2020 solo a marzo 2022, seguito da Gemini Intergalactic UK ad agosto 2022. 

I guai dei Gemelli

Gemini è stato recentemente coinvolto nel crollo dell'exchange di criptovalute rivale FTX quando ha dovuto sospendere i prelievi per il suo programma Gemini Earn, che consentiva agli utenti di prestare le proprie criptovalute per ottenere dei ritorni. 

L'exchange ha collaborato con Genesis Global Capital, il braccio di prestito della società di trading di criptovalute Genesis, per il suo programma Earn. Il braccio di prestito di Genesis ha subito un duro colpo dai crolli di FTX e dell'hedge fund Three Arrows Capital e alla fine ha dovuto sospendere i prelievi. Ciò significava che Gemini doveva anche congelare i fondi nel suo programma Earn.

Cameron Winklevoss di recente risparmiato con Barry Silbert, capo del Digital Currency Group (DCG), sulla questione. Winklevoss ha affermato che Gemini aveva cercato di impegnarsi con Silbert e DCG, la società madre di Genesis, in più occasioni, ma non era stata in grado di andare avanti con i suoi tentativi di sbloccare fondi.

Silbert spinto di nuovo su Twitter, difendendo DCG e affermando che la sua azienda ha consegnato la propria proposta a Gemini il 29 dicembre senza ricevere risposta.

La scorsa settimana, gli investitori hanno presentato a proposto denuncia collettiva contro Gemini e i gemelli Winklevoss. Accusano la società ei suoi fondatori di frode e violazione dell'Exchange Act. Anche il direttore operativo di Gemini, Noah Perlman, ha lasciato l'azienda all'inizio di quest'anno, secondo a rapporto da Bloomberg che cita una fonte vicina alla questione.

Non è chiaro se i problemi più ampi di Gemini abbiano avuto qualcosa a che fare con lo scambio che non ha rispettato la scadenza contabile nel Regno Unito. 

Lavori in Gemelli? Hai una storia da condividere? Invia un'e-mail al nostro giornalista all'indirizzo [email protected] 

Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.