L'exchange di criptovalute Kraken ha indagato per sospetto di violazione delle sanzioni

Kraken, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è indagato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per sospette violazioni delle sanzioni, che includevano il permesso agli iraniani e ad altri di negoziare risorse digitali sulla sua piattaforma.

Kraken dovrebbe pagare una multa

Secondo un articolo sul New York Times, l'exchange di criptovalute, guidato dal CEO Jesse Powell, è indagato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro dal 2019.

La società dovrebbe pagare una multa e sarebbe anche la più grande società di criptovalute statunitense a subire un'azione esecutiva da parte dell'Agenzia del Tesoro per presunta violazione delle sanzioni imposte all'Iran nel 1979.

Il CEO Powell corteggia la controversia

Non è stato esattamente un caso di famiglie felici per Kraken e per le autorità di regolamentazione. Il La CFTC ha sanzionato la società con una multa di 1.25 milioni di dollari per aver gestito un servizio commerciale proibito proprio l'anno scorso.

Inoltre, nel 2019, si diceva che il CEO Jesse Powell avesse preso in considerazione la possibilità di infrangere la legge su una serie di questioni purché i vantaggi fossero superiori alle sanzioni. 

E poi attualmente, Powell ha suscitato molte polemiche, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, offrendo di ricompensare i dipendenti che non erano contenti della cultura aziendale che aveva instillato, e poi dicendo che non si è pentito di averli offesi.

Un'ulteriore situazione controversa si è sviluppata anche tra Powell e le autorità statunitensi, quando l'amministratore delegato si è opposto a dover congelare i conti di tutti i cittadini russi. Ha rispettato tutte le richieste di congelamento degli account delle persone che erano nella lista nera, ma ha osservato che sarebbe ingiusto rendere tutti i cittadini russi oggetto di sanzioni.

Il New York Times ha riferito che, secondo un foglio di calcolo, pubblicato su un canale Slack a livello aziendale, Kraken stava ancora consentendo l'utilizzo di conti di scambio da parte di cittadini di Iran, Siria e Cuba. Da allora il foglio di calcolo è stato rimosso dal canale.

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