L'exchange di criptovalute indiano WazirX lunedì ha affermato che l'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha sbloccato i suoi conti bancari dopo che i controlli di "cooperazione attiva" e "antiriciclaggio attivo" dell'exchange hanno portato al blocco di account sospetti.
L'ED indiano il mese scorso ha congelato i conti dell'exchange di criptovalute WazirX nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Lunedì, l'exchange ha annunciato che l'agenzia aveva sbloccato i conti in seguito alla collaborazione dell'exchange, in quella che è stata senza dubbio l'ultima notizia positiva sulle criptovalute proveniente dall'India da molto tempo. La mossa consentirà a WazirX di continuare con le sue operazioni bancarie. Il post sul blog di WazirX pubblicato lunedì affermava che alcune delle 16 società fintech e domande di prestito istantaneo esaminate dall'ED stavano utilizzando la sua piattaforma. Lo scambio ha inoltre riferito che, dopo un'indagine interna, ha contrassegnato gli account che l'ED desiderava sondare e li ha bloccati già nel 2020 e 2021. L'ED aveva incolpato WazirX per la loro non conformità con le richieste di indagine per i dettagli della transazione e i documenti del presunto riciclati e le loro entità. Il post del blog recita:
La società ha inoltre chiarito di non avere alcuna associazione con nessuna delle presunte entità accusate di app per prestiti Fintech e Instant che sembrano essere oggetto di indagine ED e sta effettuando i controlli KYC/AML nonostante non abbia alcun obbligo legale in tal senso. WazirX è come qualsiasi altro intermediario la cui piattaforma potrebbe essere stata utilizzata in modo improprio.
WazirX ha chiarito di avere una politica di non tolleranza per le attività illegali sulla sua piattaforma e chiede agli utenti di utilizzarla per scopi legali. La società ha affermato: "Su WazirX, gli utenti si impegnano a operare secondo tutte le leggi applicabili".
Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo viene fornito solo a scopo informativo. Non è offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.
Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account