Scambi di criptovalute Insider Trading; Binance, Coinbase e FTX confutano affermazioni – crypto.news

Il Wall Street Journal ha riferito che molti investitori beneficiano anche di informazioni privilegiate su quando alcune borse potrebbero perdere i propri asset. Secondo quanto riferito, diversi importanti scambi, come FTX, Coinbase e Binance, si sono impegnati nella pratica. 

Binance ha partecipato all'Insider Trading

Secondo dati pubblici, diversi investitori anonimi hanno tratto profitto dalle informazioni apprese sul lancio di criptovalute su vari scambi. Offre un vantaggio a questi investitori in quanto un tale annuncio sui principali scambi fa scattare il prezzo delle criptovalute.

Ad agosto, un portafoglio crittografico è riuscito ad acquisire più di $ 360,000 di Gnosis, una criptovaluta che fa parte di un progetto per stabilire un mercato di previsione basato su blockchain. Il settimo giorno, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per metrica di volume, ha annunciato che avrebbe elencato il token.

Oltre ad aumentare la legittimità di un token, le inserzioni possono anche aumentare il suo prezzo di scambio. Quindi, dopo che Binance ha annunciato che avrebbe quotato Gnosis, il prezzo della criptovaluta è immediatamente aumentato. È passato da circa $ 300 a oltre $ 400 in un'ora, aumentando di oltre sette volte la media di 7 giorni.

Poco dopo l'annuncio di Binance, il portafoglio ha iniziato a vendere la sua partecipazione in criptovaluta. Con un profitto di circa $ 140,000, l'utente ha generato un ritorno di circa il 40% dopo aver venduto tutti i token per $ 500,000, secondo un'analisi condotta dalla società di software Argus Inc. 

Questo stesso portafoglio ha mostrato modelli simili nell'acquisto e nella vendita di token dopo la loro quotazione, realizzando rapidamente profitti significativi. In particolare, lo ha fatto con altri tre token.

Coinbase e FTX hanno preso parte?

L'analisi si è concentrata sui portafogli che mostravano molteplici modelli di acquisto e vendita di criptovalute prima e dopo un annuncio di quotazione. Ha funzionato da febbraio 2021 ad aprile 2019. Secondo il rapporto, 46 ​​portafogli hanno acquistato criptovalute per un valore di $ 17.3 milioni prima di essere quotati su questi scambi. Non si conoscono le identità dei proprietari.

Sebbene la vendita di criptovalute abbia generato una grande quantità di denaro pubblico, più di 1.7 milioni di dollari, è probabile che i guadagni reali siano più elevati. Molti portafogli hanno spostato una parte delle loro risorse negli scambi, cosa comune tra queste transazioni, invece di venderli direttamente.

In particolare, questa non è la prima volta che Coinbase viene accusato di insider trading. Il mese scorso, un utente noto su Twitter di aver trovato un indirizzo ETH che ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di token prima che fosse quotato su Coinbase e successivamente li ha venduti quando l'exchange ha fatto la quotazione. L'exchange ha annunciato che avrebbe iniziato a pubblicare un elenco di potenziali criptovalute per la sua quotazione per una maggiore trasparenza.

CZ smentisce l'articolo del WSJ

Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha confutato un rapporto del Wall Street Journal secondo cui alcuni dipendenti dell'azienda hanno partecipato all'insider trading durante la vendita di token Gnosis nell'agosto 2021.

In risposta alle accuse, Changpeng Zhao ha dichiarato che la società ha una politica di tolleranza zero nei confronti dell’insider trading. Ha inoltre osservato che chiunque sospetti di essere coinvolto in attività illegali può segnalarlo all'e-mail del denunciante dell'azienda ([email protected]).

Ha notato che la società non pubblicizza i piani di quotazione dei suoi prodotti nemmeno ai suoi team per evitare potenziali scambi di informazioni privilegiate. Tuttavia, ha aggiunto che questa pratica non può essere evitata del tutto.

Coinbase e FTX Debunk afferma anche

In risposta alle accuse secondo cui i dipendenti di Coinbase stavano scambiando informazioni privilegiate, la società e FTX hanno affermato di avere in atto politiche rigorose. Dopo aver esaminato il rapporto di Argus, i due hanno notato che le loro attività commerciali non violavano le loro politiche.

In risposta alle accuse, i dirigenti dell'azienda hanno pubblicato blog che affrontano la questione del front running. In uno dei blog, Brian Armstrong, amministratore delegato dell'azienda, ha osservato che esiste sempre la possibilità che un dipendente possa divulgare informazioni a una parte esterna. 

È una questione di regolamento?

In passato ci sono state accuse di insider trading su vari scambi di criptovalute. Nel 2019, ad esempio, è stato affermato che i dipendenti di Coinbase hanno acquistato Bitcoin Cash prima della quotazione della società.

Nel 2021, il regolatore finanziario statunitense, la CFTC, ha anche indagato sull'exchange di criptovalute Binance per presunte violazioni della sua politica di insider trading. A quel tempo, ha affermato di avere una politica di tolleranza zero contro tale attività.

All'inizio di questo mese, l'improvviso crollo della stablecoin TerraUSD, che è stata definita la versione crittografica di una corsa agli sportelli, ha evidenziato i rischi associati alle criptovalute. In particolare, molti utenti al dettaglio hanno già perso molti soldi a causa dell'improvviso calo dei prezzi. Oltre a prevenire l'accesso non autorizzato a informazioni sensibili, gli scambi devono anche migliorare i propri sistemi per prevenire perdite.