Crypto, il CEO della piattaforma forex si dichiara colpevole di uno schema di frode da $ 248 milioni

Eddy Alexandre, CEO della presunta piattaforma di trading di criptovalute EminiFX, si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime in un tribunale distrettuale di New York, accettando di rimborsare milioni agli investitori che hanno perso fondi a causa della sua "truffa sugli investimenti in criptovaluta".

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 10 febbraio che Alexandre ha presentato una dichiarazione di colpevolezza per un conteggio di frode sulle materie prime e pagherà oltre $ 248 milioni in confisca insieme alla restituzione ancora da specificare.

Alexandre è stato arrestato e accusato a maggio per il suo ruolo in EminiFX e inizialmente si è dichiarato non colpevole, ma cambiato il suo appello il 10 febbraio. Rischia una pena massima di 10 anni di carcere.

Secondo il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York Damian Williams, da circa settembre 2021 a maggio 2022, Alexandre ha gestito la piattaforma di trading di criptovalute e forex e "ha sollecitato oltre 248 milioni di dollari in investimenti da decine di migliaia di singoli investitori".

Williams ha affermato che Alexandre ha affermato che EminiFX potrebbe dare "rendimenti settimanali di almeno il 5%" ma in realtà il CEO non ha investito una "porzione sostanziale" dei fondi e "ha persino utilizzato alcuni fondi per acquisti personali".

Ha pubblicizzato EminiFX come una piattaforma per il reddito passivo che utilizzava una nuova tecnologia segreta per automatizzare il trading in criptovalute e valute estere che “garantivano” i ritorni sull'investimento dichiarati.

Alexandre ha rifiutato di dichiarare agli investitori quale fosse la tecnologia e ha promesso che avrebbero raddoppiato i loro soldi entro cinque mesi. Agli investitori nello schema sono state falsamente presentate informazioni secondo cui avevano ottenuto i rendimenti dichiarati del 5%.

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In realtà, Alessandro perso milioni di dollari sui fondi che ha investito, cosa che non ha rivelato agli investitori.

Ha anche diretto circa $ 14.7 milioni sul suo conto bancario personale e ha utilizzato circa $ 155,000 per acquistare una BMW e altro per i pagamenti a una Mercedes Benz.

Alcuni degli investitori di EminiFX hanno sostenuto Alexandre nonostante la frode che ha commesso.

Una manciata ha viaggiato dall'estero per partecipare a un'udienza di agosto, secondo un Bloomberg del 10 agosto rapporto. Un sostenitore ha affermato che il caso contro Alexandre era razzista.

Affronta anche una causa civile separata dal Commodity Futures Trading Commission, che è citato in giudizio Alexandre per "sollecitazione fraudolenta e appropriazione indebita" relativa al commercio di criptovalute e valute estere.