Crypto Fraud: la SEC ferma il Green United

La Securities and Exchange Commission (SEC) ci riprova. Questa volta per reprimere una società di mining di criptovalute chiamata Verde Uniti, che avrebbe istituito un regime fraudolento a suo esclusivo vantaggio.

Truffe crittografiche: la SEC vs Green United LLC

Sfortunatamente, i casi di truffe e schemi Ponzi non sono rari nella criptosfera. In effetti, i truffatori non esitano un secondo a sfruttare l'entusiasmo dei cripto-investitori per questo settore ricco di novità.

Come anticipato, questa volta, il Securities and Exchange Commission (SEC) sta indagando su Green United per un $18 milioni truffa attraverso uno schema Ponzi.

Green United LLC, con sede nello Utah (USA), ha affermato di voler rivoluzionare il mercato delle criptovalute creando una rete elettrica pubblica globale decentralizzata. E attenzione, l'azienda ha anche promesso di lanciarne una propria blockchain verde e il suo token totalmente verde.

Ha anche promesso "Green Nodes" e "Green Boxes" (dispositivi di estrazione verde). Insomma, un programma totalmente green al 100%. Da allora, la realtà ha mantenuto le sue promesse.

Secondo la Securities and Exchange Commission (SEC), non sarebbe uno spettacolo piacevole. Infatti, il poliziotto finanziario statunitense ha presentato una denuncia contro Green United davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah, precisamente il 3 marzo 2023.

La SEC accusa il presunto progetto crypto di aver ideato un “schema fraudolento” a scapito dei propri clienti.

Infatti, le “Green Box” che venivano vendute agli investitori, non avevano lo scopo di minare token verdi, come sosteneva la società, ma permettevano loro di acquistare dispositivi di mining per Bitcoin (BTC).

Secondo la denuncia, Green United ha raccolto più di 18 milioni di dollari tra aprile 2018 e dicembre 2022 per i suoi cosiddetti prodotti.

La descrizione fornita dalla SEC della truffa sulle criptovalute

La SEC descrive quindi in dettaglio come funziona questo schema fraudolento, affermando:

“Le Green Box e i Green Node acquistati dagli investitori non hanno minato i token verdi. Questo perché green, un token ERC-20 su Ethereum, non era un crypto-asset minabile, e la “blockchain verde” promossa dagli imputati non esisteva”.

In effetti, sembra che i token verdi non siano stati creati fino a diversi mesi dopo l'offerta iniziale e la vendita delle scatole verdi agli investitori. Secondo la dichiarazione della SEC, al fine di creare l'apparenza di un'operazione mineraria di successo, a partire dal 2019, Green United distribuiva periodicamente gettoni verdi ai portafogli degli investitori.

E contrariamente a quanto affermato all'epoca, i token verdi non avevano alcun valore reale perché non venivano scambiati su un mercato secondario. Quindi, con i soldi raccolti per le cosiddette scatole verdi, Antminer S9 i dispositivi sono stati effettivamente acquistati.

Tale Macchine ASIC sono dispositivi per il mining di Bitcoin. Sfortunatamente, questo è più che comune in quest'area di criptazione mineraria. Ovviamente, gli investitori non hanno mai ricevuto questi preziosi Bitcoin.

Invece, hanno ricevuto gettoni verdi con un valore molto virtuale. Allo stesso tempo, con promesse di rendimenti fino a 50% al mese, c'era motivo di diffidare di tutte queste promesse "verdi".

Anche Alameda Research, fondato da Sam Bankman-Fried, ha promesso "rendimenti elevati senza rischi". Abbiamo visto tutti, nel novembre 2022, verso quale catastrofica esplosione hanno portato tutti questi ambiziosi desideri.

L'altro schema Ponzi nel mirino della SEC: BKCoin

Secondo la SEC, BK Coin ha venduto criptovalute agli investitori con il pretesto di finanziare lo sviluppo del suo criptovaluta piattaforma di scambio. Tuttavia, la SEC afferma che la società non ha mai lanciato una piattaforma e non ha mai rispettato le normative negli Stati Uniti.

Peggio ancora, i fondi sarebbero stati sottratti per scopi personali. Secondo la denuncia del regolatore contro BKCoin e il suo fondatore Kevin Kang presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, la società avrebbe anche esagerato il numero di utenti e transazioni effettuate sulla sua piattaforma.

Un totale di $100 milioni sarebbe stato rubato. Congelamento dei beni, sequestro e provvedimenti urgenti: il regolatore non usa mezzi termini contro BKCoin. In effetti, la SEC ha affermato in merito:

"Da ottobre 2018 a settembre 2022, BKCoin ha raccolto circa $ 100 milioni da almeno 55 investitori per investire in criptovalute, ma BKCoin e Kang hanno invece utilizzato parte del denaro per effettuare pagamenti Ponzi e per uso personale".

Nel dettaglio, la SEC segnala una situazione deplorevole in cui vengono inviati i fondi. Dei $ 100 milioni raccolti, $3.6 milioni sarebbe stato utilizzato per mantenere la piramide e pagare i rendimenti ai primi investitori.

Il resto sarebbe stato speso per una vita lussuosa a beneficio di Kang, afferma la denuncia:

“Come sostiene la denuncia, gli imputati hanno ignorato la struttura dei fondi, mescolato le attività degli investitori e utilizzato più di 3.6 milioni di dollari per effettuare pagamenti simili a Ponzi per finanziare gli investitori. La causa sostiene inoltre che Kang abbia sottratto almeno $ 371,000 di denaro degli investitori, tra le altre cose, per pagare vacanze, biglietti per eventi sportivi e un appartamento a New York City.