Secondo quanto riferito, gruppi in Russia stanno raccogliendo fondi in criptovalute per supportare operazioni paramilitari ed eludere le sanzioni statunitensi mentre la guerra con l'Ucraina continua.
A partire dal 22 settembre, questi gruppi di raccolta fondi avevano raccolto $ 400,000 in criptovaluta dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio, secondo un rapporto di TRM Labs citato da CNBC.
Telegram diventa la piattaforma di raccolta fondi crittografica preferita
Lo studio ha rilevato che i gruppi lo sono fornendo opzioni per le persone a donare denaro tramite l'app di messaggistica crittografata Telegram. Il fondo viene successivamente utilizzato per finanziare l'addestramento al combattimento nei siti vicino al confine ucraino, fornire gruppi di milizie affiliate alla Russia e finanziare apparecchiature per immagini termiche e radio, secondo il rapporto.
Inoltre, secondo un rapporto della CNBC, il Novorossia Aid Coordinating Center ha raccolto circa $ 21,000 in criptovaluta, principalmente bitcoin, con l'intenzione di acquistare droni per supportare le operazioni russe.
Secondo Ari Redbord, responsabile degli affari legali e governativi di TRM Labs, questi gruppi stanno probabilmente utilizzando scambi che non sempre aderiscono all'antiriciclaggio e ad altri standard.
"Probabilmente stanno usando scambi non conformi per trasferire quei fondi [in valuta fiat]", ha detto Redbord alla CNBC.
Nuove sanzioni da parte dell'Ue
Nel frattempo, l'Unione Europea ha proposto un nuovo round di sanzioni su Mosca sulla scia dell'escalation bellica del Paese. Una fonte che ha familiarità con la situazione ha recentemente dichiarato a Bloomberg che le nuove sanzioni si estendono alle criptovalute, limitando le aziende europee dall'offrire criptovalute portafoglio, conto o servizi di custodia a cittadini russi ed entità con sede in Russia.
Nonostante le sanzioni globali, ha confermato un funzionario russo a settembre che un disegno di legge sulle valute digitali redatto dal ministero delle Finanze dovrebbe stabilire un quadro per le transazioni crittografiche. Ivan Chebeskov del Dipartimento di politica finanziaria del ministero delle Finanze ha dichiarato che nel disegno di legge sarebbe stato delineato un elenco di valute e nazioni controparti per un quadro di regolamento.
“Penso che una parte interessante di questa storia sia che le criptovalute siano solo un metodo di pagamento in questi casi. È un modo per spostare fondi. Ed ecco un esempio di come viene usato per il bene e un esempio di come viene usato per il male in questo contesto”, ha detto Redbord.
Nel mezzo della guerra, anche gli scambi di criptovalute ucraini hanno registrato un aumento. Viktor Kochetov, CEO dell'exchange di criptovalute Kyrrex, detto in precedenza a Be[In]Crypto che il business delle criptovalute ha mantenuto a galla il suo ecosistema finanziario e lo ha fatto crescere mentre era immerso nella guerra.
Secondo Mykhailo Fedorov, ministro della trasformazione digitale, il governo ucraino ha utilizzato parte dei 54 milioni di dollari guadagnati tramite criptovalute per acquistare armi e armi. Il tweet ha evidenziato che rimangono ancora 6 milioni di dollari da spendere.
Chainalysis ha anche notato nel suo rapporto di settembre che l'Ucraina si è classificata tra i primi 10 mercati emergenti dominando il Global Crypto Adoption Index e tra i primi 20 a livello globale.
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Fonte: https://beincrypto.com/crypto-fundraising-pro-russian-groups-continues-more-sanctions-place/