Il consulente per gli investimenti in criptovalute deve affrontare accuse di frode alla SEC dopo aver raccolto $ 4.3 milioni

Giovedì la US Securities and Exchange Commission ha presentato accuse di frode contro un consulente di criptovalute che ha raccolto quasi $ 4.3 milioni da quattro investitori.

La SEC presunta che Gabriel Edelman ha venduto in modo fraudolento titoli tramite le sue due attività, Creative Advancement LLC e Edelman Blockchain Advisors LLC, dicendo ai clienti che avrebbe investito i loro fondi in risorse digitali. Invece, presumibilmente ha utilizzato la maggior parte del denaro per le sue spese personali e solo una piccola somma per pagare gli investitori in anticipo e "incoraggiare i loro investimenti sempre più grandi" in un "modo simile a Ponzi", afferma la denuncia.

Dei $ 4.9 milioni che ha raccolto, "al massimo" $ 447,300 sono stati utilizzati per risorse digitali, mentre Edelman ha intascato almeno $ 1.5 milioni, afferma la denuncia. 

Tutti gli investitori erano residenti negli Stati Uniti "relativamente ignoranti riguardo alle risorse digitali" e tre di loro erano anziani, ha affermato la SEC. Lo stesso Edelman vive in Spagna dal 2020, ma ha anche vissuto a New York mentre commetteva la presunta frode sui titoli tra il 2017 e il 2021, secondo la denuncia.

Edelman era stato precedentemente nominato in una causa intentata da un residente del New Jersey e da due società, inclusa una società di servizi finanziari per cui aveva lavorato in precedenza, secondo la denuncia presentata nel 2 presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

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