Il prestatore di criptovalute Celsius ha sostenuto il suo token mentre gli addetti ai lavori ne hanno beneficiato, secondo un esaminatore di bancarotta statunitense

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Un rapporto dell'esaminatore ordinato dal tribunale degli Stati Uniti e reso pubblico martedì ha rivelato che il prestatore di criptovaluta è fallito Centigrado La rete ha gonfiato il proprio bilancio quando due dei suoi fondatori hanno pagato milioni utilizzando i fondi degli investitori e i depositi dei clienti per supportare la propria moneta.

Durante la pandemia di COVID-19, i finanziatori di criptovalute come Celsius hanno assistito a un'impennata degli affari, attirando i depositanti con tassi di interesse elevati e un comodo accesso al prestito. A seguito della sospensione dei prelievi dei clienti dalla sua piattaforma, Celsius, con sede nel New Jersey, ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti nel luglio dello scorso anno.

L'investigazione

Shoba Pillay, un ex procuratore, è stato designato come esaminatore indipendente dal giudice fallimentare degli Stati Uniti Martin Glenn, che presiede il caso del capitolo 11, a settembre. Le è stata affidata la responsabilità di esaminare i reclami dei clienti Celsius secondo cui l'azienda funzionava come uno schema Ponzi e di riferire su come gestiva i depositi di bitcoin.

Le richieste di commento da parte dei giornalisti sono state indirizzate a diversi indirizzi, tra cui un'e-mail sul sito Web di Celsius, una società di pubbliche relazioni che rappresentava Celsius al momento del suo fallimento e l'avvocato del CEO Alex Mashinsky. Celsius non ha reagito immediatamente a nessuna di queste richieste. Dopo la pubblicazione del rapporto e durante la notte all'ora americana, sono state avanzate le richieste.

Clienti al dettaglio criptovaluta i depositi sono stati raccolti da Celsius, che li ha poi utilizzati per acquistare criptovaluta nell'equivalente del mercato all'ingrosso. Ha raccolto alcuni dei primi fondi per finanziare la propria attività inventando e vendendo la propria criptovaluta, soprannominata "CEL".

Secondo l'indagine, la società ha promesso ai clienti che avrebbe acquistato CEL sul mercato secondario e glielo avrebbe consegnato come ricompensa. Il rapporto affermava che ciò aumenterebbe i prezzi di CEL e allo stesso tempo attirerebbe nuovi clienti per l'azienda, creando quello che ha definito un "volano" autosufficiente.

Tuttavia, l'articolo diceva che a partire dal 2020, Celsius ha intrapreso una "corsa all'acquisto" per far salire il prezzo di CEL "sempre più in alto". Quando Celsius ha detto ai consumatori che stava crescendo "da sola", ha nascosto la misura in cui stava creando il mercato per CEL. Il rapporto affermava che Celsius ha speso almeno $ 558 milioni per acquistarlo token, e che questo è il motivo per cui il prezzo del token è salito alle stelle.

L'indagine ha affermato che "l'attività che Celsius gestiva effettivamente non era l'attività che Celsius pubblicizzava e vendeva ai suoi clienti". Dietro le quinte, Celsius ha operato in ogni modo significativo in modo significativamente diverso da come si presentava ai suoi clienti.

Secondo la ricerca, Celsius ha distribuito più denaro in premi ai clienti di quanto sia stato in grado di generare entrate. Secondo lo studio, tra il 2018 e il 30 giugno 2022, doveva ai clienti 1.36 miliardi di dollari in più rispetto alle entrate nette dai depositi dei clienti.

Gli addetti ai lavori che possedevano la maggioranza del token CEL hanno beneficiato degli aumenti di prezzo

Secondo l'articolo, il co-fondatore Daniel Leon ha venduto token CEL per un valore di almeno 9.7 milioni di dollari tra il 2018 e la dichiarazione di fallimento, e il fondatore di Celsius Alex Mashinsky, che attualmente si occupa di denunce di frode negli Stati Uniti, ha venduto almeno 68.7 milioni di dollari. del gettone.

Mashinsky e Leon non sono stati raggiunti dai giornalisti per un commento. L'avvocato di Mashinsky ha già dichiarato che il suo cliente intende difendersi in modo aggressivo in tribunale e confuta le accuse.

Secondo lo studio, i membri dello staff di Celsius hanno ripetutamente ammesso che il token era "privo di valore" e che le partecipazioni della società in esso non potevano essere vendute. 34 persone sono state interrogate dal team legale dell'Esaminatore durante la compilazione del rapporto, tra cui Mashinsky, lavoratori attuali ed ex Celsius, nonché i suoi clienti e fornitori.

Come parte del nostro processo del capitolo 11, Celsius e i nostri consulenti hanno lavorato diligentemente per fornire all'esaminatore informazioni durante tutta la sua indagine. Il suo reportage è ora disponibile su Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM
- Celsius (@CelsiusNetwork) Gennaio 31, 2023

L'investigazione

Gli addetti ai lavori che possedevano la maggioranza del token CEL hanno beneficiato degli aumenti di prezzo

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