Il prestatore di criptovalute Nexo si accorda con la SEC per questa cifra assurda... Dettagli all'interno

• L'accordo di Nexo con la SEC ammontava a milioni. 
• La SEC "si aspettava la conformità" da tutte le aziende che commerciavano titoli, secondo il Direttore della Divisione di applicazione della SEC. 

La Securities and Exchange Commission (SEC) accusato Nexo con la vendita di titoli non registrati il ​​19 gennaio 2023. Presumibilmente, la società non si è registrata presso la SEC prima di offrire agli utenti Earn Interest, un prodotto di prestito di criptovalute.

Nexo ha accettato di accordarsi con la SEC interrompendo il programma di interessi e pagando una penale di 22.5 milioni di dollari. Questo era in aggiunta a un accordo di $ 22.5 milioni con le autorità di regolamentazione statali. Pertanto, Nexo deve pagare un importo totale di $ 45 milioni.

All'inizio di questo mese, le autorità bulgare hanno affermato di non avere alcuna prova che i clienti Nexo utilizzassero la piattaforma per attività illegali come riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo. Tuttavia, Nexo ha confutato queste accuse.

Inoltre, Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC, ha dichiarato:

"Se stai offrendo o vendendo prodotti che costituiscono titoli ai sensi di leggi consolidate e precedenti legali, allora non importa come chiami quei prodotti, sei soggetto a tali leggi e ci aspettiamo la conformità."

Grewal ha inoltre affermato che la SEC continuerà a ritenere le società di criptovaluta che negoziano titoli responsabili ai sensi della legge.

Come la SEC ha messo gli occhi su Nexo

Secondo la SEC, l'offerta e la vendita di prodotti Nexo Earn Interest non si qualificavano per un'esenzione dalla registrazione SEC, il che significava che Nexo doveva registrare la sua offerta e vendita, ma non lo fece.

Nexo ha lanciato il suo prodotto Earn Interest nel giugno 2020. Tuttavia, diversi stati degli Stati Uniti, tra cui California, Vermont, Oklahoma, Carolina del Sud, Kentucky e Maryland, avevano presentato ordini di cessazione e desistenza contro la società. A settembre 2022, Nexo Earn Interest era considerato un titolo non registrato.

Nel dicembre 2022, il co-fondatore dell'azienda, Antoni Trenchev, ha annunciato la chiusura delle sue operazioni americane. La società ha preso questa decisione dopo aver raggiunto un vicolo cieco con le autorità di regolamentazione.

Dopo l'insediamento, Trenchey ha detto,

"Siamo soddisfatti di questa risoluzione unificata che pone inequivocabilmente fine a tutte le speculazioni sulle relazioni di Nexo con gli Stati Uniti".