Secondo un Morning Post della Cina meridionale rapporto, i funzionari doganali di Hong Kong hanno arrestato tre persone in relazione a una massiccia operazione di riciclaggio di denaro da 1.8 miliardi di dollari di Hong Kong (228 milioni di dollari) che sfruttava una piattaforma crittografica e conti bancari associati a società di comodo.
Gli arresti sono stati effettuati a seguito di un'indagine su attività sospette che comportavano transazioni "anormalmente frequenti" e di grandi dimensioni su conti bancari privi di documenti fiscali, dichiarazioni di importazione ed esportazione e indirizzi fisici.
I sospettati avrebbero usato Tether
Durante l'indagine, si è scoperto che uno dei conti coinvolti ha ricevuto depositi giornalieri significativi fino a 39 milioni di HK$ (4.9 milioni di dollari) e ha agevolato 167 Transazioni.
Un ulteriore esame ha rivelato che due sospettati avrebbero gestito 760 milioni di dollari di Hong Kong, pari al 40% dei fondi totali, attraverso una piattaforma di criptovaluta, in particolare Tether.
Florence Yeung Yee-tak, comandante della divisione investigativa finanziaria del dipartimento doganale, ha citato presunte difficoltà nelle indagini riciclaggio di denaro legati alle criptovalute a causa del loro anonimato e della “mancanza di restrizioni giurisdizionali”.
Yee-tak ha sottolineato che la squadra di controllo si è affidata all'intelligence, all'analisi dei flussi di capitale e alle indagini finanziarie per raccogliere prove.
In un'operazione coordinata, i doganieri hanno preso di mira quattro residenze, cinque società e due attività di servizi finanziari autorizzate prima di effettuare gli arresti.
Trio arrestato per riciclaggio di miliardi in criptovalute
Il trio, composto da una donna di 42 anni e due uomini di 48 e 60 anni, avrebbe creato cinque società e aperto 18 conti bancari locali tra giugno 2021 e luglio 2022.
Secondo quanto riferito, queste società sono state coinvolte in oltre 1,000 transazioni sospette, ricevendo fondi da fonti non divulgate.
In particolare, i tre sospettati arrestati non si conoscevano. La donna disoccupata avrebbe avuto un ruolo chiave nel riciclaggio di denaro, ricevendo trasferimenti da varie società e criptovalute exchanges.
I fondi sono stati trasferiti ad altre società o ai due sospettati di sesso maschile tramite cambiavalute autorizzati.
Secondo il dipartimento delle dogane e delle accise, la donna gestiva 900 milioni di dollari di Hong Kong fondi illeciti, mentre l'autista sessantenne ha gestito 60 milioni di HK$ e il lavoratore autonomo 300 milioni di HK$.
Le indagini hanno rivelato che i fondi provenivano da una piattaforma di scambio di criptovalute e da oltre 200 società locali ed estere. I fondi venivano rapidamente trasferiti ad altre entità una volta depositati sui conti bancari delle società di comodo.
Le società di comodo presumibilmente operavano nel settore degli accessori per telefoni cellulari, dei macchinari all'ingrosso e delle parti di veicoli. Tuttavia, si sono impegnati in transazioni commerciali non correlate ai settori dichiarati, compresi i prodotti agricoli e alimentari, indicando il loro ruolo di società di comodo.
L'operazione, nome in codice “Racer”, ha comportato il sequestro di telefoni cellulari, documenti aziendali, francobolli e registri delle transazioni. La dogana ha confermato che la fonte e la destinazione dei fondi sono ancora oggetto di indagine.
Anche se si ritiene che i membri principali del sindacato siano stati arrestati, le autorità doganali non hanno escluso la possibilità di ulteriori arresti.
I tre sospettati sono stati arrestati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento dei proventi di un reato perseguibile, comunemente noto come riciclaggio di denaro. Sono stati rilasciati su cauzione ma rischiano una pena massima di 14 anni di reclusione e una multa di 5 milioni di dollari di Hong Kong se giudicati colpevoli.
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Fonte: https://bitcoinist.com/hong-kong-money-laundering-scheme-crypto-platform/