Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'alto dirigente di Mining Capital Coin di cospirazione per commettere una truffa per investimenti in criptovalute da 62 milioni di dollari.
Secondo la denuncia del DOJ, Luiz Capuci e co-cospiratori senza nome hanno ingannato gli investitori sul potenziale di generazione di profitti dei pacchetti di mining MCC e di un token nativo chiamato Capital Coin, che è stato supportato dalla "più grande operazione di mining di criptovalute".
Un reclamo presentato alla US Securities and Exchange Commission il mese scorso ha rivelato che Capuci ha venduto pacchetti minerari ad almeno 65,000 investitori da gennaio 2018.
Il gruppo ha offerto rendimenti giornalieri dell'1% per un massimo di un anno, afferma un comunicato stampa della SEC.
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Le stesse vecchie bugie
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che invece di utilizzare i soldi degli investitori per estrarre criptovalute, come aveva promesso Capuci, ha spostato i fondi sui suoi portafogli di criptovaluta.
La denuncia della SEC affermava che MCC ha guadagnato più di $ 8 milioni dalla vendita di pacchetti minerari e $ 3.2 milioni in tasse di avvio, che hanno finanziato uno stile di vita costoso che includeva auto di lusso, uno yacht e immobili.
Su auto e yacht di lusso
MCC possedeva tutte le caratteristiche di uno schema piramidale. Per attirare investitori, Capuci, 44 anni, di Port St. Lucie, in Florida, ha cercato affiliati e promotori. In cambio, ha promesso ai promotori regali stravaganti come orologi Apple, iPad e veicoli di lusso.
In un comunicato stampa, l'assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia ha dichiarato:
"Il dipartimento si impegna a seguire il denaro, reale o digitale, per smascherare schemi criminali, ritenere responsabili questi truffatori e proteggere gli investitori".
Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1.52 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
"Bot di trading di criptovalute avanzati" per ingannare gli investitori
MCC, ha affermato Capuci, ha collaborato con i principali esperti di software in Asia, Russia e Stati Uniti per "costruire una versione migliorata di Trading Bots che è stata testata con una tecnologia mai utilizzata prima".
Lo stesso giorno in cui è stata rivelata l'accusa del DOJ, la SEC ha presentato accuse di frode contro MCC, il co-fondatore Emerson Pires, Capuci e due entità di proprietà di Capuci, Bitchain Exchanges e CPTLCoin Corp.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Capuci di cospirazione per frode telematica, cospirazione per frode in titoli e cospirazione per riciclaggio di denaro internazionale.
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45 anni dietro le sbarre
Se condannato a tutti i costi, potrebbe rischiare fino a 45 anni di carcere. Il Federal Bureau of Investigation's Miami Field Office e Homeland Security Investigations stanno attualmente indagando sulla situazione.
Negli ultimi anni, un certo numero di leader delle criptovalute è stato accusato dalle autorità di gestire schemi Ponzi.
Il DOJ ha incriminato il creatore di Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani all'inizio di quest'anno per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi da 2 miliardi di dollari, la più grande truffa della criptopiramide della storia.
Immagine in primo piano Bitcoin Magazine, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/