La Georgia è uno dei paesi più favorevoli alle criptovalute e ora sta procedendo per introdurre nuove normative sulle criptovalute. Con questo, mira a perseguire un nuovo obiettivo di essere un hub crittografico globale.
Secondo un'agenzia di stampa locale, la nuova regola di supervisione dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) è resa obbligatoria dal 1 settembre 2023. Archil Mestvirivili, governatore ad interim e vice governatore della Banca nazionale della Georgia (NBG), ha dichiarato questa regola aiuterà il paese a combattere il riciclaggio di denaro.
Ha inoltre affermato che l'NBG è l'autorità principale che esaminerà il rispetto delle sanzioni. Ha aggiunto che la supervisione è stata più attiva l'anno scorso quando gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto sanzioni contro la Russia.
NBG applica nuovi regolamenti
L'NBG sta imponendo una serie di regolamenti per i titolari di conti bancari stranieri. Dal 1 settembre, ai russi non sarà consentito prelevare immediatamente più del 20% dal proprio conto di risparmio. Ciò aumenterà la stabilità economica della Georgia.
Secondo la banca centrale, l'aumento dei depositi in valuta estera potrebbe essere di natura temporanea; quindi, è meglio tenerlo in fondi liquidi.
La Georgia è coinvolta in un sistema fiscale vantaggioso per le imprese coinvolte nel campo delle criptovalute. È stato stimato dalla Banca mondiale nel 2018, almeno 20,000 persone in Georgia sono state coinvolte nell'estrazione di valuta.
CBG lavora per l'utilizzo del mercato delle criptovalute
La Banca centrale della Georgia ha già iniziato a lavorare per l'utilizzo del mercato delle criptovalute. Ciò include i requisiti di registrazione, licenza, test di conformità e controllo antiriciclaggio.
Alcune delle misure adottate includono il divieto per gli istituti finanziari di fornire servizi di scambio e trasferimento di beni virtuali. Una delle altre misure è che le persone che svolgono attività di asset virtuali saranno considerate clienti ad alto rischio e verranno prese misure preventive potenziate.
Queste misure sono attuate per evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sulla base del quinto rapporto di valutazione reciproca della Georgia pubblicato nel settembre 5, la valutazione è stata effettuata sulle misure antiriciclaggio (AML) e sul finanziamento del terrorismo. L'operazione è stimata tra i 2020 e i 3.5 milioni di GEL al mese.
AML include una serie di regolamenti, politiche e procedure progettate per impedire che la criptovaluta venga utilizzata per il riciclaggio di denaro. Pertanto, la Banca centrale della Georgia ha avviato un'indagine antiriciclaggio. Inoltre, si presume che l'indagine VASP aumenti la conformità del paese alle sanzioni occidentali contro Russia e Bielorussia.
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/02/crypto-regulations-on-surge-in-georgia-vasps-to-be-scrutinized/