Le sanzioni sulle criptovalute riducono la criminalità legata alle criptovalute

Chainalysis ha pubblicato un rapporto sull'efficacia dell'OFAC aggiungendo indirizzi crittografici al suo elenco di sanzioni SDN.

L'OFAC include per la prima volta gli indirizzi di criptovaluta nel suo elenco SDN

Nel 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha aggiunto diversi indirizzi di criptovaluta al suo elenco di cittadini appositamente designati (SDN), che consiste di individui ed entità che sono stati designati come sanzionati dal governo degli Stati Uniti. 

Ciò ha segnato la prima volta che l'OFAC ha incluso indirizzi di criptovaluta nell'elenco e la mossa è stata vista come un passo significativo negli sforzi dell'agenzia per combattere le attività illecite nello spazio crittografico.

Il rapporto Chainalysis mostra una significativa diminuzione del volume delle transazioni associate a entità sanzionate

Secondo un rapporto dalla società di analisi blockchain Chainalysis, le designazioni relative alle criptovalute dell'OFAC hanno avuto un notevole impatto sul livello del crimine di criptovaluta. Il rapporto ha rilevato che il volume delle transazioni di criptovaluta associate alle entità sanzionate è diminuito in modo significativo dopo l'annuncio delle designazioni OFAC. 

Prima delle designazioni, il volume delle transazioni associate alle entità sanzionate era di circa 90 milioni di dollari al mese. Questa cifra è scesa a soli $ 9 milioni al mese dopo l'annuncio delle designazioni.

Le designazioni OFAC hanno anche un impatto sull'ecosistema crittografico più ampio e su alcuni tipi di crimine di criptovaluta

Il rapporto ha anche rilevato che le designazioni OFAC hanno avuto un impatto più ampio sull'ecosistema crittografico, poiché molti scambi e altri fornitori di servizi hanno adottato misure per eliminare o bloccare le transazioni che coinvolgono gli indirizzi designati. Ciò ha portato a una diminuzione del volume complessivo delle transazioni che coinvolgono entità sanzionate, che sono scese da circa l'1% di tutte le transazioni crittografiche prima delle designazioni a solo lo 0.1% dopo le designazioni.

Il rapporto ha rilevato che le azioni dell'OFAC hanno avuto un impatto particolarmente forte su alcuni tipi di crimine di criptovaluta, come gli attacchi ransomware e l'attività del mercato darknet. Il volume dei pagamenti di ransomware è diminuito in modo significativo dopo le designazioni OFAC, passando da circa $ 6 milioni al mese a soli $ 200,000 al mese. Allo stesso modo, il volume delle transazioni associate ai mercati darknet è sceso da circa $ 1.5 milioni al mese a soli $ 100,000 al mese.

Nel complesso, il rapporto suggerisce che le designazioni relative alle criptovalute dell'OFAC sono state efficaci nell'interrompere l'attività illecita nello spazio delle criptovalute. Prendendo di mira indirizzi ed entità specifici, l'agenzia è stata in grado di ridurre significativamente il volume delle transazioni di criptovaluta associate a parti sanzionate e interrompere le operazioni di molti gruppi criminali.

Le monete per la privacy e la cooperazione internazionale rimangono sfide nella lotta contro il crimine di criptovaluta

Vale la pena notare, tuttavia, che le designazioni dell'OFAC sono solo uno strumento nella lotta contro il crimine di criptovaluta. Il rapporto rileva che l'uso di monete per la privacy, che possono rendere difficile il tracciamento delle transazioni, è in aumento e continua a rappresentare una sfida per le forze dell'ordine. 

Inoltre, il rapporto evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine di criptovaluta, poiché molte delle entità sanzionate avevano sede in paesi al di fuori degli Stati Uniti