Crypto Scammer Coin Signals è stato condannato a pagare $ 2.8 milioni alle vittime

Le autorità americane hanno ordinato a Jeremy Spence (alias "Coin Signals") di pagare oltre 2.8 milioni di dollari in restituzione alle vittime della sua frode in criptovaluta. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condannato il criminale a 42 mesi di carcere a maggio per aver gestito un piano che ha frodato gli investitori con oltre 5 milioni di dollari.

"Un'illustrazione dei migliori sforzi della CFTC"

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato che il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha emesso un ordine di consenso per "ingiunzione permanente, restituzione e equo risarcimento" contro Jeremy Spence. L'uomo, popolare nella comunità come "Coin Signals", ha gestito uno schema Ponzi crittografico e ha prosciugato risorse digitali per un valore di oltre $ 5 milioni da investitori truffati.

Le autorità gli hanno ordinato di rimborsare le vittime con $ 2,847,743 e hanno imposto la registrazione permanente e il divieto di commercio al trasgressore.

La CFTC ha ricordato che Spence ha gestito la sua truffa tra dicembre 2017 e aprile 2019. Ha attirato circa 175 persone e sottratto enormi quantità di bitcoin (BTC) ed ether (ETH). 

L'indagine ha stabilito che l'americano ha rilasciato false dichiarazioni di performance, ha travisato le sue operazioni e ha mentito sulla liquidità della sua entità per guadagnare la fiducia degli utenti. "Lo spazio alla fine ha ammesso ai clienti di aver commesso bugie e inganni", ha affermato il tribunale. "Coin Signals" si è dichiarato colpevole nel novembre 2021 e ricevuto una pena detentiva di tre anni e mezzo diversi mesi dopo.

Il regolatore statunitense ha promesso di continuare la sua lotta contro tali truffatori, garantendo la massima protezione per i consumatori. Il commissario della CFTC Kristin Johnson avvertito altri trasgressori potrebbero prendere il posto di Spence dopo la sua prigionia, il che significa che le persone dovrebbero essere preparate per future frodi:

“Mentre la pena detentiva di Spence limiterà la sua capacità di continuare questo piano, altri cattivi attori sono pronti, disponibili e in grado di prendere il suo posto e depredare le speranze e le paure delle vittime. Di conseguenza, incoraggio vivamente i membri del pubblico a rimanere informati sulle potenziali truffe e abusi nei mercati delle risorse digitali visitando la nostra pagina di consulenza per gli investitori.

Jail Time anche per Jay Manzini

L'influencer di Instagram Jebara Igbara, meglio conosciuto come "Jay Manzini", supplicato colpevole il mese scorso di riciclaggio di denaro, frode telematica e cospirazione per frode telematica. 

Ha esortato i suoi seguaci a inviargli bitcoin, promettendo che pagherà prezzi premium per quelle transazioni. Come accade tipicamente in questi casi, ha rubato milioni di BTC ai truffati.

“A tutte le vittime, in questo caso, è stato promesso qualcosa che era troppo bello per essere vero. Le vittime del sistema di commissioni anticipate sui bitcoin sono state garantite al di sopra dell'attuale valore di mercato per i loro bitcoin ", ha affermato Fattorusso, agente speciale incaricato dell'IRS-CI.

Jay Manzini rischia fino a 20 anni di carcere federale per i suoi crimini.