I truffatori di criptovalute hanno avuto accesso a un mercato nero "economico e facile" di individui disposti a mettere il proprio nome e la propria faccia su progetti fraudolenti, il tutto per il prezzo basso di $ 8.00, ha scoperto la società di sicurezza blockchain CertiK.
Questi individui, descritti da CertiK come "attori KYC professionisti", in alcuni casi diventerebbero volontariamente il volto verificato di un progetto crittografico, guadagnando fiducia nella comunità crittografica prima di un "hack interno o truffa di uscita".
Altri usi di questi attori Know Your Customers (KYC) includono l'uso delle loro identità per aprire conti bancari o scambiare conti per conto dei cattivi attori.
Secondo in un post sul blog del 17 novembre, gli analisti di CertiK sono stati in grado di trovare oltre 20 mercati clandestini ospitati su Telegram, Discord, app mobili e siti Web di concerti per reclutare attori KYC a partire da $ 8.00 per semplici "concerti" come passare i requisiti KYC “per aprire un conto bancario o di cambio da un paese in via di sviluppo”.
I lavori più costosi coinvolgono l'attore KYC che mette la faccia e il nome su un progetto fraudolento. CertiK ha osservato che la maggior parte degli attori sono apparentemente sfruttati poiché hanno sede in paesi in via di sviluppo "con una concentrazione superiore alla media nel sud-est asiatico" e pagano circa $ 20 o $ 30 per ruolo.
Nel frattempo, requisiti o processi di verifica più complessi potrebbero ottenere un prezzo richiesto ancora più elevato, in particolare se gli attori KYC sono residenti in paesi considerati a basso rischio di riciclaggio di denaro.
Alcuni ruoli pagati fino a $ 500 a settimana se un attore doveva interpretare il ruolo di CEO per un progetto dannoso, ma il mercato degli attori KYC era "marginale" rispetto al mercato per i conti bancari e di criptovaluta già KYCed, secondo CertiK.
Anche le conversioni da criptovalute a fiat, o viceversa, sono state citate come una percentuale significativa delle transazioni osservate su questi mercati con CertiK che ha calcolato che più di 500,000 membri in mercati di dimensioni comprese tra 4,000 e 300,000 erano acquirenti e venditori su questi mercati neri.
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CertiK ha avvertito che oltre 40 siti web affermano di progetti crittografici veterinari e offrire "badge KYC" sono "privi di valore", in quanto i servizi sono "troppo superficiali per rilevare frodi o semplicemente troppo amatoriali per rilevare minacce interne".
Hanno aggiunto che i team dietro questi siti Web "mancano della necessaria" metodologia di indagine, formazione ed esperienza ", il che significa che questi badge sono quindi sfruttato dai truffatori ingannare la comunità e gli investitori.
Detto questo, l'industria ha lavorato sodo e sta guadagnando terreno nella sua lotta contro i truffatori di criptovalute. Uno strumento rilasciato ad ottobre dal gigante della finanza tradizionale Mastercard combina intelligenza artificiale e dati blockchain per aiutare a trovare e prevenire le frodi.
Contrariamente alla credenza popolare, la natura aperta delle transazioni blockchain significa che è più difficile per i truffatori nascondere il movimento dei fondi. Un altro esempio recente è stato il lavoro di Autorità francesi che utilizzano l'analisi on-chain per trovare e accusare cinque persone che hanno rubato token non fungibili (NFT) attraverso una truffa di phishing.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik