Il software di monitoraggio delle criptovalute sarà adottato dalla Corea del Sud nella prima metà del 2023

Alcune caratteristiche della criptovaluta la rendono lo strumento migliore per il riciclaggio di denaro e le autorità di tutto il mondo stanno lavorando per arginare il problema. Recentemente il Ministero della Giustizia della Corea del Sud ha annunciato i suoi piani per istigare un sistema di tracciamento delle criptovalute per recuperare fondi legati ad attività criminali e contrastare il riciclaggio di denaro. 

Il sistema dovrebbe monitorare la cronologia delle transazioni; estrarrà quindi le informazioni relative a transazioni dubbie e verificherà l'origine dei fondi prima e dopo la rimessa, secondo i media locali. 

Sebbene il sistema sia programmato per essere implementato nella prima metà del 2023, il ministero sudcoreano prevede di sviluppare un sistema di tracciamento e analisi indipendente nella seconda metà del 2023. 

Il ministero ha rilasciato una dichiarazione secondo cui il crimine è recentemente diventato più sofisticato e pianificato che mai; ora, per contrastare i crimini, devono anche migliorare l'infrastruttura forense costruendo un sistema di giustizia penale compatibile con gli standard internazionali. 

La polizia sudcoreana è già d'accordo con cinque scambi di criptovalute nel paese per la loro collaborazione nelle indagini penali, con l'obiettivo finale di creare un ambiente di trading sicuro per gli investitori in criptovalute. 

La Corte Suprema del paese ha stabilito che Bithumb, l'exchange di criptovalute, dovrà pagare i danni agli investitori per 1.5 ore di interruzione del servizio il 12 novembre 2017. La sentenza ha finalizzato l'ordine della corte suprema in cui devono essere pagati danni che vanno da $ 6 a $ 6,400 a 132 investitori. Affermando che “L'onere o il costo dei fallimenti tecnologici dovrebbe essere sostenuto dal servizio operatori, non utenti del servizio che pagano commissioni per il servizio”.

Sebbene sia abbastanza presto per dire che questo sistema ridurrà il riciclaggio di denaro, è comunque un passo avanti. È un reato molto grave e le persone che lo fanno userebbero qualsiasi mezzo per riciclare il denaro illecitamente guadagnato. Consideriamo che se il sistema funziona come promesso e può catturare i criminali finanziari, la Corea del Sud sarebbe tra i pionieri nella creazione della tecnica. 

Il motivo principale alla base del riciclaggio di denaro è evadere le tasse; prima delle criptovalute si usavano molti altri mezzi, ma quelli si rivelarono rudimentali; L'anonimato delle criptovalute ha consentito una migliore evasione e il denaro riciclato viene utilizzato anche per finanziare il terrorismo, traffico di droga, traffico di esseri umani, contrabbando e altro. Se questo sistema di tracciamento funziona, potrebbe essere un duro colpo per i criminali. 

Tali innovazioni sono sempre benvenute, poiché forniscono un ambiente per il miglioramento dell'ecosistema finanziario di un paese, oltre a sigillare le scappatoie utilizzate dai criminali per far trapelare denaro a loro vantaggio. Il denaro può essere utilizzato non solo per il miglioramento del paese. Ma anche rafforzando la sua posizione nel mondo. 

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

Ultimi messaggi di Nancy J. Allen (vedere tutte le)