Crypto Trader condannato a 3.5 anni di prigione per $ 5 milioni di frode

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condannato un commerciante di criptovalute del Rhode Island di 25 anni, popolarmente noto come Coin Signals, a 42 mesi di prigione per aver frodato oltre 170 persone per oltre $ 5 milioni.

Commerciante di segnali di monete condannato

Secondo un funzionario comunicato stampa, il detenuto, Jeremy Spence, aveva sollecitato fondi agli investitori tramite diversi pool di investimenti in criptovalute, che ha gestito da novembre 2017 ad aprile 2019.

Ha creato e gestito diversi fondi crittografici, inclusi i tre più grandi: il Coin Signals Bitmex Fund, il Coin Signals Alternative Fund e il Coin Signals Long Term Fund. Spence ha affermato che le sue operazioni stavano andando bene e ha generato enormi profitti, spingendo gli investitori a inviargli criptovalute come BTC ed ETH per operare per loro conto.

Usare false affermazioni per attirare gli investitori

A un certo punto, ha persino pubblicato un messaggio in un gruppo di chat online affermando falsamente che il suo trading di fondi di investitori nell'ultimo mese aveva generato un ritorno di oltre il 148%. Di conseguenza, alcuni investitori gli hanno inviato fondi aggiuntivi.

Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, ha sottolineato che le affermazioni di Spence erano lontane dalla verità.

"SPENCE ha sollecitato più di $ 5 milioni attraverso false dichiarazioni, incluso il fatto che il trading di criptovalute di SPENCE era stato estremamente redditizio quando, in realtà, il trading di SPENCE era stato costantemente non redditizio...

In effetti, nello stesso periodo di circa un mese, il trading di SPENCE ha comportato perdite nette nei conti in cui ha scambiato i fondi degli investitori”, ha osservato il DOJ.

Per coprire le perdite nette subite durante il trading con i fondi degli investitori, Spence ha creato saldi di conti falsi per continuare a raccogliere fondi e ha iniziato a gestire un schema di Ponzi.

Ha usato i fondi di nuovi investitori per pagare quelli vecchi e ha mantenuto lo stratagemma il più a lungo possibile. È stato in grado di distribuire agli investitori criptovalute per un valore di oltre $ 2 milioni attraverso lo schema.

"Invece di riportare accuratamente le perdite commerciali che SPENCE stava subendo, i saldi dei conti indicavano falsamente agli investitori che stavano facendo soldi investendo con SPENCE", ha aggiunto il DOJ.

Spence si dichiara colpevole

Spence era arrestato nel gennaio 2021 dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e accuse civili separate sono state intentate contro di lui dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Lui supplicato colpevole delle accuse nel novembre 2021.

Oltre alla sua pena detentiva di 42 mesi, Spence avrà tre anni di rilascio controllato e pagherà una restituzione di oltre $ 2 milioni dopo il suo rilascio.