Le sanzioni sulle criptovalute del 2022 hanno avuto un impatto reale?

Gli Stati Uniti e altre istituzioni finanziarie e forze dell'ordine stanno intensificando i loro sforzi per sanzionare le entità crittografiche. Gli Stati Uniti e il loro Office of Foreign Assets Control (OFAC) hanno cambiato il modus operandi impiegato per imporre sanzioni. 

Le conseguenze di questo diverso approccio sono state contrastanti e, per molti nel settore delle criptovalute, hanno creato un nuovo paradigma e superato un limite che le agenzie statunitensi hanno rispettato in passato. Il più emblematico di questi casi sono state le sanzioni contro l'exchange decentralizzato Tornado Cash basato su Ethereum e i suoi sviluppatori. 

Il numero di sanzioni sulle criptovalute è in aumento nel 2022

Secondo un rapporto dalla società di analisi on-chain Chainalysis, le forze dell'ordine statunitensi utilizzate per sanzionare individui ed entità. Nel 2018, l'OFAC ha annunciato le sue prime sanzioni legate alle criptovalute contro due individui iraniani. 

Negli anni successivi, queste sanzioni sono aumentate in termini di dimensioni e implicazioni. Come mostrato nel grafico sottostante, le sanzioni crittografiche hanno registrato una tendenza al rialzo negli anni successivi, con il 2022 che ha registrato il picco più significativo nel numero di indirizzi ed entità sanzionati. 

L'OFAC ha cambiato approccio quando ha deciso di prendere di mira i portafogli crittografici. Il grafico mostra un focus sugli indirizzi attribuiti a malintenzionati. Il rapporto afferma che le forze dell'ordine hanno scelto di prendere di mira "entità più grandi" e vari servizi. 

Il cambiamento nell'approccio è attribuito all'elevato numero di attività di criminalità informatica registrate negli ultimi due anni. L'istituto finanziario ha preso di mira hacker, spacciatori di droga e operazioni di riciclaggio di denaro:

(…) questa diversità di entità rappresenta un enorme cambiamento rispetto alle designazioni dell'OFAC pre-2021, che erano tutte contro gli individui e, a livello di blockchain, comprendevano solo un numero relativamente piccolo di portafogli personali.

Chainalysis afferma che miliardi di dollari sono stati rubati da progetti e protocolli di risorse digitali solo nel 2022, ma quali sono i risultati di queste nuove sanzioni?

Le entità crittografiche sanzionate sono diverse, dovrebbero essere trattate in modo diverso?

A questo punto le cose si sono complicate e sono cambiate anche le implicazioni delle sanzioni per l'industria delle criptovalute. Oltre a Tornado Cash, il rapporto esamina il mercato darknet Hydra e l'exchange di criptovalute russo Garantex. 

Ognuna di queste entità è diversa e aveva diverse attività on-chain prima che l'OFAC le prendesse di mira. Come si vede nel grafico sottostante, il numero di fondi attribuiti a “legale” (in blu) e “illegale” (in arancione) variava. 

Mentre Hydra e Garantex hanno avuto flussi costanti di fondi illegali e "rischiosi", Tornado Cash ha registrato picchi in queste metriche. Lo scambio decentralizzato consente a chiunque di scambiare i propri token e i cattivi attori lo usano per riciclare milioni di fondi rubati. 

I dati del rapporto affermano che il 34% dei fondi inviati a Tornado Cash proveniva presumibilmente da fonti illecite, mentre Hydra e Garantex hanno registrato rispettivamente il 68% e il 6%. Tuttavia, l'exchange decentralizzato ha registrato la maggior parte di questi fondi in un'unica transazione attribuita a un cattivo attore. 

In tal senso, Chainalysis è stata in grado di determinare le specifiche attività illecite che hanno sostenuto questi afflussi. Mentre Tornado Cash ha visto la maggior parte da hack e truffe, i fondi di Garantex e Hydra provenivano da materiale pedopornografico, vendite illegali, frodi e altri. 

Dopo le sanzioni, gli afflussi da Hydra, un mercato con sede in Germania, sono stati 0. Le autorità del paese hanno collaborato con le sanzioni e la piattaforma è stata smantellata. 

Garantex ha visto il contrario; i cattivi attori hanno inviato più fondi alla piattaforma. Sotto la protezione della giurisdizione russa, nessuno era disposto a far rispettare le sanzioni imposte da un'entità statunitense. 

Anche Tornado Cash ha visto un calo dei suoi afflussi, ma le implicazioni vanno oltre questa metrica. Gli sviluppatori dello scambio decentralizzato hanno visto conseguenze nel mondo reale. Uno di loro rimane sotto la custodia delle forze dell'ordine. 

Tornado Cash opera su una blockchain decentralizzata, utilizzando software open source. Le sue sanzioni avrebbero potuto creare un pericoloso precedente per la nascente industria. Inoltre, il rapporto Chainalysis mostra che le sanzioni sono efficaci solo quando c'è il supporto delle agenzie locali per farle rispettare.