L'autorità di regolamentazione del mercato australiano ha pubblicato un elenco dei "10 modi migliori per individuare una truffa crittografica", in mezzo a un aumento rilevato di truffe sugli investimenti legate alle criptovalute quest'anno.
La dichiarazione di consulenza pubblica dell'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) era pubblicato nell'ambito della Scams Awareness Week 2022, un'iniziativa che insegna agli australiani come identificare tutte le forme di truffa. La campagna si svolge dal 7 all'11 novembre.
L'ASIC ha affermato che gli australiani avevano già perso di più a causa di "truffe sugli investimenti" nel 2022 rispetto alla cifra totale di $ 701 milioni nel 2021, mentre il vicepresidente dell'ASIC Sarah Court ha attribuito le criptovalute alla forte pendenza delle truffe sugli investimenti negli ultimi due o tre anni:
"Il principale motore dell'aumento sono state le truffe sugli investimenti in criptovalute, in cui le perdite sono aumentate del 270%. L'ACCC ha informato che le perdite per le truffe crittografiche sono ulteriormente aumentate nel 2022".
"Data questa tendenza preoccupante, vogliamo fornire agli australiani le informazioni di cui hanno bisogno per proteggersi dai truffatori", ha aggiunto.
Come parte dell'avviso, ASIC ha affermato che le truffe sulle criptovalute rientrano in tre categorie. Il primo riguarda le truffe in cui la vittima crede di investire in un bene legittimo. Tuttavia, l'app crittografica, lo scambio o il sito Web si rivelano falsi.
La seconda truffa riguarda falsi token crittografici utilizzati per facilitare le attività di riciclaggio di denaro, mentre il terzo tipo di truffa prevede l'uso di criptovaluta per effettuare pagamenti fraudolenti.
ASIC afferma che i principali segni di una truffa crittografica includono "ricevere un'offerta dal nulla", "pubblicità false di celebrità" e essere chiesto da un "partner romantico che conosci solo online" di inviare denaro in crittografia.
Altre bandiere rosse includono la richiesta di pagare per servizi finanziari in criptovalute, la richiesta di pagare più soldi per accedere ai fondi, la trattenuta dei guadagni degli investimenti "a fini fiscali" o l'offerta di "denaro gratuito" o rendimenti degli investimenti "garantiti".
Il regolatore dei mercati ha anche affermato che è comune per i truffatori fare pressione sulle vittime affinché trasferiscano criptovalute sul proprio sito Web. Per evitare questo problema, ASIC ha anche consigliato agli investitori di criptovalute di non utilizzare app Web che non sono elencate su Apple Store o Google Play.
Altre cose a cui prestare attenzione sono se "strani token compaiono nel tuo portafoglio digitale", ha affermato ASIC.
In caso di truffa, la Corte ha caldamente consigliato alle vittime di non "inviare altro denaro" al truffatore e di "bloccare tutti i contatti" da loro se la loro identità è nota:
"Non ritardare. Contatta immediatamente la tua banca o istituto finanziario per segnalare la truffa. Chiedi loro di interrompere qualsiasi transazione. Inoltre, avvisa la tua famiglia e i tuoi amici in modo che possano fare attenzione a potenziali truffe di follow-up".
Un rapporto del 7 novembre dell'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) previsto Le perdite per truffe mirate all'Australia raggiungeranno i 4 miliardi di dollari australiani entro la fine del 2022.
L'ACCC ha ricevuto $ 10 milioni di finanziamenti iniziali come parte del suo budget per costruire un Centro nazionale anti-truffa per supportare la comunità nella sua lotta contro i criminali informatici, che è stata confermato dal ministro dei servizi finanziari Stephen Jones il 7 novembre.
David Koch, l'ospite dello spettacolo australiano per la colazione Sunrise, ha detto affinché l'ACCC richieda maggiore responsabilità sulle piattaforme di social media come Facebook, Instagram e LinkedIn sui contenuti simili a truffe che possono essere trovati sulle sue piattaforme.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/do-not-delay-asic-warns-aussies-to-look-for-10-signs-of-a-crypto-scam