Si dice che un trader di Coin Signals abbia guidato uno schema crittografico fraudolento che ha investito circa $ 5 milioni dagli investitori
Recentemente un trader di criptovalute di 25 anni appartenente al Rhode Island, popolarmente noto come Coin Signals, è stato condannato al carcere dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti o dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il colpevole dovrà affrontare 42 mesi di prigione per aver sollecitato circa $ 5 milioni mentre ha frodato più di 170 persone nello schema crittografico Ponzi.
Secondo il comunicato stampa ufficiale, Jeremy Spence, il principale detenuto, aveva sollecitato i fondi dell'investitore attraverso diversi pool di investimenti in criptovalute che gestiva dal mese di novembre dell'anno 2017 all'aprile dell'anno 2019. Spence ha creato ed è stato in grado di gestire diversi fondi allineati con le criptovalute, inclusi i tre fondi più grandi che erano il fondo di Coin Signal di BitMex, il fondo alternativo di Coin Signals e il fondo a lungo termine di Coin Signals.
Il condannato dello schema Ponzi ha affermato che il commercio che stava conducendo stava andando bene e ha anche generato enormi profitti che hanno spinto gli investitori a inviargli criptovalute tra cui bitcoin (BTC) ed ethereum (ETH) per operare per loro conto. Ha persino pubblicato che, a quel punto, un messaggio in un gruppo di chat disponibile online che affermava falsamente che il suo trading di fondi appartenenti a investitori negli ultimi mesi aveva anche generato un rendimento del fondo superiore al 148% che ha portato alcuni investitori inviandogli i fondi aggiuntivi. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che le affermazioni fatte da Spence erano molto lontane dalla vera verità.
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Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Spence ha sollecitato un fondo di oltre $ 5 milioni tramite false dichiarazioni che includevano il fondo di criptovalute di Spence che era stato altamente redditizio quando il trading di Spence in realtà era stato costantemente non redditizio. Nello stesso periodo, infatti, che è di circa un mese la negoziazione di Spence ha comportato una perdita all'interno dei conti in cui ha effettuato investimenti dei fondi degli investitori.
Al fine di coprire le perdite totali che sono state fatte e ha subito mentre i fondi degli investitori stavano scambiando, dove Spence ha creato saldi dei conti falsi e per continuare la raccolta di denaro e ha iniziato a gestire un intero schema Ponzi.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/