L'exchange Coinsfera, con sede a Dubai, sta attirando trader da paesi soggetti a sanzioni, tra cui Russia e Iran, secondo quanto riportato da Bloomberg.
Coinsfera è un banco di criptovalute da banco (OTC) che consente ai suoi utenti di fare grandi operazioni sotto il radar dei mercati pubblici e trasformarle in contanti a Dubai. Il processo richiede pochi minuti e richiede solo un documento di identità e un paio di domande rispetto ad altri scambi crittografici che utilizzano il processo KYC.
Zona commerciale neutrale a Dubai
Dal L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin a febbraio, molti russi sono fuggiti negli Emirati Arabi Uniti, che sono rimasti neutrali e non hanno imposto alcuna sanzione al Paese o ai singoli, mentre la maggior parte delle piattaforme di criptovalute come Binance e Coinbase hanno bloccato o limitato gli account associati alla Russia. Nel frattempo, gli utenti russi sono stati usando Coinsfera per "transazioni considerevoli", secondo le fonti di Bloomberg.
Lo scambio, con uffici a Dubai, Istanbul, Londra e Kosovo, è stato lanciato nel 2015 e ha attirato utenti da paesi sanzionati dall'Occidente molto prima del conflitto russo-ucraino.
Coinsfera descrive stesso come un "bancomat" in cui i clienti "non sono vincolati da restrizioni commerciali".
“Qualsiasi quantità di denaro può essere ottenuta con facilità, al minor costo possibile e nel più breve tempo possibile. Gli utenti possono facilmente vendere o Comprare bitcoin a Dubai con un documento d'identità valido di qualsiasi nazione", affermava l'annuncio ufficiale della società, sollevando preoccupazioni sulla natura delle attività che queste transazioni potrebbero sponsorizzare.
Un funzionario del governo degli Emirati Arabi Uniti ha insistito sul fatto che il paese stava lavorando instancabilmente per "combattere le minacce transfrontaliere di attività illecite nel settore delle criptovalute e sostenere l'integrità del sistema finanziario" quando gli è stato chiesto delle ramificazioni di tali transazioni.
Rafforzare un'immagine cripto-friendly
Dubai è emerso di recente come hub crittografico, accogliendo sempre di più società di crittografia alla città.
Binance, il più grande scambio di criptovalute, ha recentemente trasferito la sua sede a Dubai, diventando "il quartier generale dell'azienda secondo qualsiasi interpretazione comune".
All'inizio di quest'anno, FTX, il più grande rivale di Binance, ricevuto approvazionel ad operare come il primo scambio di criptovalute in città.
"La certezza e la credibilità che Dubai assicura nella sua adesione a questi impegni consentono a FTX di perseguire in sicurezza la sua strategia generale di scalabilità per diventare il primo fornitore di servizi di asset virtuali ad entrare nei mercati globali in modo completamente regolamentato", ha affermato un rappresentante di FTX al volta.
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Fonte: https://beincrypto.com/dubai-crypto-exchange-safe-haven-russian-traders/