Otto Stati hanno intentato una causa contro il prestatore di criptovalute Nexo -

• Cause simili sono state intentate contro Nexo in Kentucky, Vermont, South Carolina e Maryland.
• Simili azioni delle forze dell'ordine sono state intraprese contro Celsius nel 2021.

Lunedì, le autorità di regolamentazione dei titoli statali della California e di molti altri stati hanno preso provvedimenti contro il prestatore di criptovalute Nexo, etichettando il titolo non registrato dell'azienda Earn Interest Product (EIP). 

Lo stato della California afferma che Nexo ha offerto e venduto titoli non qualificati sotto forma di conti Earn Interest Product al pubblico in generale negli Stati Uniti e residenti in California da giugno 2020.  Nexo è stato citato in giudizio dallo Stato di New York e il suo procuratore generale, Letitia James. Allo stesso modo, lo stato di New York e James affermano che Nexo ha iniziato a offrire EIP nel giugno 2020 e ha continuato a farlo fino ad oggi.

Operazioni di sicurezza non registrate

Secondo James, Nexo ha violato il Martin Act di New York agendo come intermediari o commercianti di valori mobiliari non registrati. Washington sta dicendo la stessa cosa e la divisione titoli di Washington ha affermato che diversi stati stanno collaborando con le forze dell'ordine. Reclami simili sono stati presentati contro Nexo dalle autorità di regolamentazione del Kentucky, Vermont, Carolina del Sud e Maryland, con molti dei reclami che ordinavano a Nexo di cessare le operazioni correnti relative ai conti fruttiferi dell'azienda.

Simili azioni delle forze dell'ordine sono state intraprese contro Celsius nel 2021 prima che la società fallisse. L'exchange di criptovalute BlockFi è stato multato di $ 100 milioni dal SEC dopo che l'autorità di regolamentazione ha stabilito che i suoi conti di interesse BlockFi erano titoli non registrati e che la società non era adeguatamente registrata per fornire servizi di investimento. 

Celsius aveva congelato i conti, Voyager Digital aveva notificato un avviso di default sull'hedge fund insolvente Three Arrows Capital e BlockFi si era assicurata un accordo di salvataggio da FTX, gestito dal CEO Sam Bankman-Fried. All'epoca Nexo stava combattendo le voci secondo cui non aveva abbastanza soldi per coprire tutti i suoi obblighi nei confronti dei titolari di conti. Da allora Celsius e Voyager Digital hanno dichiarato bancarotta.