Elizabeth Warren chiede risposte al CEO di Binance Changpeng Zhao in merito alle finanze di Crypto Exchange

La senatrice statunitense Elizabeth Warren sta indagando sull'exchange di criptovalute Binance e sul suo braccio americano Binance.US sulle finanze e le operazioni delle società.

In una nuova lettera aperta indirizzata al CEO di Binance Changpeng Zhao e al CEO di Binance.US Brian Shroder, Warren pone ai due dirigenti una serie di domande, affermando che gli investitori al dettaglio meritano una "visione completa e senza ostacoli delle operazioni rilevanti delle società a cui affidano i loro risorse."

Dice la lettera,

"Gli apparenti tentativi delle vostre aziende di eludere l'applicazione delle leggi antiriciclaggio, delle leggi sui titoli, dei requisiti di segnalazione delle informazioni e di altri regolamenti finanziari mettono seri dubbi sulla stabilità e legittimità di Binance e delle sue entità correlate e sul vostro impegno nei confronti dei vostri clienti .”

Il senatore del Massachusetts accusa anche Binance e Binance.US di non avere la necessaria separazione che hanno affermato, e confronta le due entità con l'exchange di criptovalute FTX e la sua controllata FTX.US.

"Sig. L'affermazione di Zhao secondo cui Binance.US è completamente indipendente è stranamente simile alle affermazioni fatte da Sam Bankman-Fried riguardo alla distinzione tra FTX US e FTX – affermazioni che sembrano essere false, dato che FTX US ha presentato istanza di fallimento, i suoi utenti hanno perso l'accesso a i loro fondi e il suo nuovo amministratore delegato ha dichiarato che è, di fatto, insolvente.

Conigliera list sette richieste da Zhao e Shroder. Sono i seguenti:

“1. Fornisci copie complete di tutti i bilanci di Binance e delle sussidiarie di Binance dal 2017 ad oggi.

2. Fornisci una stima del numero e della percentuale di utenti di Binance con sede negli Stati Uniti durante ogni trimestre fiscale tra il 2017 e il presente.

3. I rapporti suggeriscono che il signor Zhao abbia approvato un piano del 2018 per creare una società, allora chiamata "entità Tai Chi", che avrebbe "distratto le autorità di regolamentazione con finto interesse alla conformità...". Si prega di fornire tutti i documenti e le comunicazioni relativi a questo piano , compreso il suo avvio, sviluppo e attuazione.

4. Fornisci copie complete di tutte le politiche e procedure interne antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) e know-your-customer (KYC) utilizzate da Binance, dalle sussidiarie di Binance e da Binance.US, nonché come comunicazioni relative a politiche e procedure AML/CFT.

5. Reuters ha riferito che il signor Zhao ha detto al personale di conformità di Binance che non voleva "nessun KYC". Il Sig. Zhao, in qualsiasi momento, ha diretto o suggerito ai dipendenti di Binance e/o Binance.US che la società dovrebbe eliminare o limitare i controlli di conoscenza dei tuoi clienti o indebolire in altro modo il suo programma di conformità antiriciclaggio? In tal caso, si prega di fornire tutte le comunicazioni di questo tipo.

6. Fornisci copie complete di tutte le politiche e/o procedure scritte riguardanti il ​​rapporto tra Binance e Binance.US. Se tali politiche e/o procedure sono state rese note agli investitori, si prega di fornire copie di tali comunicazioni.

7. Fornisci un elenco completo di tutte le piattaforme con sede negli Stati Uniti che hanno, in qualsiasi momento, utilizzato Binance.com per servizi di trading, servizi di prestito o qualsiasi altro prodotto o Servizi."

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Immagine in primo piano: Shutterstock / Tithi Luadthong