Agenzie dell'UE per reprimere i truffatori crittografici transfrontalieri

Le forze dell'ordine dell'Unione Europea hanno unito le forze per reprimere i famigerati truffatori di criptovalute transfrontalieri.

Eurojust ed Europol collaborano con Bulgaria, Germania, Cipro e Serbia per catturare i truffatori di investimenti online dal luglio 2022.

Ultimi rapporti ha rivelato che i truffatori hanno cambiato le loro strategie e hanno iniziato a frodare gli ignari investitori di criptovalute cercando di riprendersi dalle perdite di un anno.

Europol scopre milioni di euro di perdite a causa di truffe crittografiche

Eurojust ed Europol stanno lavorando con le imprese digitali per fermare le truffe crittografiche europee. Durante le loro indagini, hanno smascherato un gruppo criminale che opera dai call center. Il rapporto ha rivelato che gli investitori tedeschi hanno perso oltre $ 2.1 milioni a causa di queste truffe crittografiche online.

Secondo Europol, i truffatori hanno indotto vittime di diversi paesi a investire in falsi schemi di investimento in risorse digitali e derubarli dei loro fondi. Questo problema ha portato a una task force operativa congiunta per le indagini transfrontaliere all'interno dell'UE.

Europol disse i truffatori operavano da quattro call center in Europa. Attirano le loro vittime offrendo alti profitti su piccoli investimenti. I profitti lucrativi motivano le vittime a investire più fondi, con i quali i truffatori scompaiono. Dato il numero di casi non segnalati, Europol sospetta che la perdita potrebbe essere di centinaia di milioni di euro.

L'agenzia ha interrogato 261 persone (due a Cipro, due in Bulgaria, tre in Germania e 214 in Serbia) e ha perquisito 22 località all'interno dell'UE durante le indagini. Hanno arrestato 30 persone e sequestrato portafogli hardware, veicoli, contanti, documenti e apparecchiature elettroniche.

Misure più proattive man mano che aumentano le perdite dovute a truffe crittografiche e hack

C'è stato un tasso crescente di operazioni di truffa che impersonano le migliori aziende e autorità governative nel settore delle risorse digitali. Recente rapporti ha rivelato che i truffatori si atteggiano a funzionari governativi per sfruttare individui vulnerabili alla ricerca di mezzi per recuperare i fondi persi dopo la crisi FTX.

La divisione del regolamento finanziario dell'Oregon (DFR) ha emesso a comunicato stampa mettere in guardia i commercianti di criptovalute contro i siti Web e le applicazioni volti a strappare loro denaro. Inoltre, il DFR ha consigliato ai trader di condurre ricerche adeguate prima di inviare fondi alle piattaforme di trading di criptovalute. L'agenzia ha citato come esempio un sito web che rivendica la proprietà del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Secondo il DFR, il sito affermava di aiutare i clienti FTX a recuperare i propri fondi. Con le sue affermazioni, il sito Web accedeva ai nomi utente e alle password degli investitori. Pertanto, l'amministratore DFR, TK Keen, ha esortato i trader di criptovalute a proteggere diligentemente le loro informazioni e a non rilasciare dati sensibili senza condurre ricerche.

Nel frattempo, un rapporto del 26 dicembre ha rivelato che il tribunale ha condannato a otto anni di carcere i dirigenti coinvolti in una frode di scambio di risorse digitali sudcoreane.

I funzionari hanno partecipato a una frode da 1.5 miliardi di dollari che ha truffato 50,000 investitori, promettendo loro un ritorno sull'investimento del 300%. Sei dirigenti hanno ricevuto la loro condanna, mentre tre si sono dichiarati non colpevoli di alcune accuse e presto dovranno affrontare il tribunale.

Immunefi, una taglia di bug e una piattaforma di servizi di sicurezza, di recente segnalati che l'industria delle criptovalute ha perso 3.9 miliardi di dollari a causa delle truffe nel 2022.

Il CEO di Immunefi, Mitchell Amador, ha consigliato che l'identificazione proattiva e la risoluzione delle vulnerabilità aiuterebbe a proteggere la comunità e ripristinare la fiducia tra gli investitori.