L'agenzia di giustizia penale dell'UE, EuroJust, lo ha fatto effettuato incursioni in tutta Europa per smantellare una truffa sulle criptovalute che ha causato perdite per 15 milioni di euro.
L'UE insegue la truffa sugli investimenti in criptovalute
EuroJust ha collaborato con le autorità in Italia e in Albania per contrastare una truffa crittografica di investimento online e ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro. L'agenzia ha osservato che la frode sugli investimenti online è stata effettuata da un sindacato di gruppi criminali con sede in questi paesi.
Il gruppo criminale organizzato operava da un call center a Tirana. Il gruppo ha utilizzato VPN e numeri di telefono virtuali non rintracciabili per contattare le vittime al telefono. Dopo aver chiesto alle vittime di registrarsi su un portale, raccolgono il denaro trasferito e resettano il conto appena creato. Una volta fatto, il gruppo si appropria indebitamente dei soldi e scompare.
EuroJust ha dettagliato il metodo utilizzato:
Gli indagati avrebbero contattato telefonicamente la vittima utilizzando un numero virtuale non identificato e una rete privata virtuale delocalizzata. Hanno chiesto alla vittima di creare un account sul portale. , una volta completato il bonifico, ha azzerato il conto appena creato, ha sottratto l'importo ricevuto e lo ha reso irreperibile.
Gli autori hanno guadagnato la fiducia delle loro vittime consentendo loro di ottenere ritorni finanziari immediati per un piccolo investimento iniziale. Dopo aver consultato una piattaforma di trading online apparentemente affidabile, le vittime sono state contattate da "broker" che offrivano investimenti redditizi in criptovalute a rischio zero.
La banda ha quindi effettuato l'accesso al conto di risparmio della vittima, chiedendo loro di investire i propri risparmi nella truffa.
BTC/USD viene scambiato a $ 16,844 sul grafico a 6 mesi. Fonte: TradingView
Nelle fasi finali, la vittima è stata contattata da altri membri della banda e convinta a investire di più per recuperare i fondi perduti. Dalle stime attuali, la perdita derivante dalla truffa è di un totale di 15 milioni di euro. I raid sono stati condotti in 13 località in Albania. Sequestrati 160 dispositivi elettronici e 11 beni.
Le truffe crittografiche sono cresciute dal 2020
Secondo la società di sorveglianza del commercio di criptovalute con sede a New York Solidus Labs, 2 milioni di persone ne sono state vittime Truffe crittografiche da settembre 2022.
Il rapporto ha rilevato che cinque scambi centralizzati avevano più di $ 1 miliardo di esposizione a queste truffe. 17 scambi di criptovalute avevano un'esposizione di oltre $ 100 milioni e 93 scambi avevano un'esposizione di $ 1 milione.
Truffe crittografiche da parte degli scambi. Fonte: Solidus
Il rapporto ha osservato:
Quasi tutti i principali scambi di criptovalute ne risentono. Questi scambi sono tenuti a prevenire il riciclaggio di denaro ai sensi dei regimi normativi in ogni giurisdizione in cui operano. Inoltre, devono far fronte a ulteriori requisiti normativi in molte giurisdizioni in materia di protezione degli investitori e prevenzione degli abusi di mercato.
Solidus afferma che il 2022 è diventato l'anno in cui gli honeypot sono stati le truffe crittografiche di maggior successo. La truffa del token Squid Game è cresciuta del 45,000% in pochi giorni e si è conclusa con i fondatori anonimi in fuga con migliaia di dollari di fondi degli investitori.
Immagine in evidenza da Patch, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/