La settimana scorsa, il Consiglio europeo proposto normative antiriciclaggio, inclusa una nuova norma dell'UE che richiederebbe agli scambi di criptovalute di condurre la due diligence su ogni transazione di criptovaluta del valore di almeno 1,000 euro.
A dichiarazione è stato rilasciato a seguito della riunione del Consiglio europeo dei ministri delle finanze europei del 7 dicembre.
"I grandi pagamenti in contanti oltre i 10,000 euro diventeranno impossibili", ha affermato il ministro delle finanze ceco Zbyněk Stanjura. “Cercare di rimanere anonimi quando si acquistano o vendono cripto-asset diventerà molto più difficile.
“Nascondersi dietro più livelli di proprietà delle aziende non funzionerà più. Diventerà persino difficile riciclare denaro sporco tramite gioiellieri o orafi”.
La regola, che si applica a tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP), deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo. Tuttavia, lo è suscettibile di passare — i processi legislativi sono nella fase finale e conclusiva.
I ministri delle finanze dell'UE avevano gli occhi puntati sulla regolamentazione delle criptovalute
Due anni fa, il ministro delle finanze francese, Bruno La Maire, ha creato una criptovaluta simile proposta al Consiglio Europeo.
"Dobbiamo prosciugare tutti i circuiti finanziari del terrorismo fino all'euro più piccolo", ha affermato. La Maire ha anche proposto di combattere l'anonimato nei trasferimenti di criptovalute.
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All'inizio di quest'anno, Fernando Medina ha proposto di frenare lo status di paradiso fiscale crittografico del Portogallo l'introduzione di una nuova tassa sui profitti delle criptovalute. Le nuove norme antiriciclaggio dell'UE proposte lo farebbero aumentare le possibilità che la tassa sulle criptovalute proposta dal Portogallo va a buon fine.
Il Parlamento europeo può ancora scegliere di cambiare la norma proposta e modificare la direttiva, ma il Consiglio europeo alla fine avrebbe l'ultima parola su qualsiasi bozza conclusiva.
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Fonte: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/