L'UE fissa un limite alle transazioni in contanti insieme ai pagamenti in criptovalute

• Il 6 novembre, il blocco ha accettato di consentire trasferimenti in contanti fino a € 10,000 ($ 10,557).
• Tutte le forme di pagamento, non solo i contanti, saranno soggette alla nuova normativa.

Gli stati membri dell'UE hanno emanato nuove linee guida progettate per limitare l'accesso dei criminali al contante e ad altri sistemi di pagamento decentralizzati come cryptocurrencies. Il 6 novembre, il blocco ha accettato di consentire trasferimenti in contanti fino a € 10,000 ($ 10,557). Tuttavia, le singole nazioni avranno la possibilità di abbassare ulteriormente il limite.

Quando si tratta della quantità di denaro che può essere trasportata in contanti, la Spagna ora ha uno dei limiti più bassi, a € 1,000 ($ 1,055). La Banca centrale europea (BCE) non era d'accordo con questo nel 2018, etichettando la politica come "sproporzionata" poiché potrebbe ridurre l'uso del contante come moneta a corso legale.

Paesi Classificazione secondo Conformità

Tutte le forme di pagamento, non solo i contanti, saranno soggette alla nuova normativa. L'organizzazione prevede inoltre di esercitare una maggiore supervisione su altri settori, come l'industria della gioielleria e dell'oreficeria.

Secondo il ministro delle Finanze della Repubblica Ceca Zbynek Stanjur:

“Saranno impossibili pagamenti in contanti superiori a 10,000 euro. Rimanere anonimi durante l'acquisto o la vendita di criptovalute sarà molto più difficile. Nascondersi dietro diversi livelli di proprietà aziendale non funzionerà più. Sarà ancora più difficile riciclare denaro sporco con gioielli o oreficeria”.

L'organizzazione implementerà inoltre un nuovo metodo per classificare i paesi in base al loro grado di conformità con le raccomandazioni della Task Force di azione finanziaria (GAFI), che include liste grigie e nere.

Come ha già detto Stanjur, anche la criptovaluta sarà una componente di questi regolamenti. Fornitori di servizi di risorse virtuali (VASPs) nell'Unione Europea hanno accettato di condurre indagini di due diligence su transazioni crittografiche con un valore superiore a € 1,000 ($ 1,055).

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