La moglie dell'ex CEO di Celsius ha incassato 2 milioni di dollari in criptovalute prima del fallimento, rivelano i documenti

Prima di sospendere i prelievi per i propri clienti e dichiarare l'insolvenza, i dirigenti del criptovaluta piattaforma di prestito Rete Celsius Ltd. almeno incassato 17 milioni di dollari in token digitali, con la moglie del suo ex CEO che si prende un pezzo della torta, hanno rivelato i documenti del tribunale.

Infatti, Kristine Mashinsky, moglie dell'ex CEO di Celsius Alexander Mashinsky, sembra aver ritirato oltre $ 2 milioni nel token CEL il 31 maggio, poco prima della sospensione dei prelievi a giugno e della dichiarazione di fallimento a luglio, come mostrato dall'ultimo deposito in tribunale caricato da Gizmodo ed segnalati in ottobre 6.

Milioni di persone ritirate mentre i clienti venivano tenuti all'oscuro

As finbold riportato in precedenza, Mashinsky e l'ex Chief Strategy Officer Daniel Leon presumibilmente rimosso il denaro in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Moneta USD (USDC) e Celsius (CEL) gettoni dai conti di deposito, come dettagliato in una dichiarazione sugli affari finanziari presentata il 5 ottobre. Lo stesso ex CEO apparentemente ha ritirato $ 10 milioni, mentre Leon ha prelevato $ 7 milioni.

Inoltre, lo è stato anche il prestatore di criptovalute accusato dal Dipartimento del regolamento finanziario del Vermont di nasconderlo finanziario guai da parte degli investitori e impegnarsi nella "manipolazione impropria del prezzo" dei suoi token per migliorare il proprio bilancio.

Il problema con KYC

Nel frattempo, vale la pena notare che l'atto giudiziario conta oltre 14,000 pagine, inclusi i nomi e le transazioni recenti di ogni singolo utente sulla piattaforma, sollevando domande sui requisiti Know Your Customer (KYC).

Riguardo a questo problema, Nick Hansen, CEO della società di mining di Bitcoin Luxor Mining, di cui alla situazione come "una perfetta dimostrazione del perché KYC danneggia solo i consumatori onesti". Come ha spiegato:

Date dell'asta stabilite

Nel frattempo, Celsius ha fissato le date per l'asta dei suoi beni in conformità con la dichiarazione di insolvenza presentata alla Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. 

In particolare, l'ultima scadenza per Celsius sarà il 17 ottobre alle ore 4, e un'asta si terrà, se prevista, il 20 ottobre alle ore 10. L'udienza sulla vendita è fissata alle ore 11 del 1° novembre via Ingrandisci.