"Aspettati di più" John Doe registra le richieste dagli scambi di criptovalute

Un funzionario dell'Internal Revenue Service (IR) ha dichiarato mercoledì di "aspettarsi di più" in termini di ampie richieste di informazioni agli scambi di criptovalute, in modo simile agli sforzi passati che hanno coinvolto Coinbase, Kraken e Circle. 

I commenti sono stati fatti da Carolyn Schenck, consulente nazionale per la frode e assistente consulente legale della divisione presso l'IRS. Sono venuti durante un evento del panel ospitato da Tax Issues il 2 marzo incentrato sulla regolamentazione delle criptovalute.

Durante le sue osservazioni iniziali, Schenk ha offerto un'ampia panoramica del panorama dell'IRS in relazione alla criptovaluta, osservando che "[abbiamo] casi in ogni fase del gasdotto, dal trattamento delle lettere all'esame, ai ricorsi ai criminali, ai procedimenti penali attivi ".

Schenck ha toccato alcune aree di azione dell'IRS pubblicamente note, incluso l'invio di lettere ai contribuenti sospettati di non aver segnalato correttamente i loro obblighi fiscali relativi alle criptovalute. Tali lettere sono state emesse rispettivamente nel 2019 e nel 2020 e Schenck ha osservato che l'IRS "potrebbe continuare a usarli in futuro.

Forse in particolare, Schenck ha osservato che l'IRS potrebbe utilizzare le cosiddette lettere di John Doe per cercare informazioni dagli scambi di criptovalute. Tali richieste sono state fatte a Coinbase così come a Kraken e Circle; in questi casi, gli scambi stessi non sono accusati di illeciti, ma piuttosto l'IRS è alla ricerca di potenziali frodi fiscali.

"Aspettatevi di più dall'IRS per quanto riguarda le citazioni di John Doe in quest'area", ha affermato Schenck.

Schenck ha anche indicato che la conformità fiscale alle criptovalute è incentrata sui processi dell'IRS:

"La questione se un contribuente si impegna in transazioni di asset digitali è insita in ogni esame e in ogni questione di riscossione".

L'anno scorso, l'IRS ha cercato ulteriori finanziamenti per sviluppare le sue capacità legate alle criptovalute, anche per scopi di formazione e assunzione interni. La carenza di personale legata alla pandemia ha portato a un enorme arretrato di dichiarazioni dei redditi, con un potenziale impatto su coloro che hanno presentato dichiarazioni che coinvolgono dati crittografici, come riportato da The Block.