L'FBI arresta il fondatore di criptovalute per aver rubato 1 milione di dollari e l'ha usato alle feste

L'ex chief technology officer e co-fondatore di Blockparty, una startup di eventi blockchain, è stato arrestato dalle autorità del Stati Uniti con l'accusa di aver rubato più di $ 1 milione di criptovalute e fiat combinate dalla società.

10 BTC rubati

Rikesh Thapa è stato accusato di frode telematica dal Dipartimento di Giustizia, che sostiene di aver rubato denaro detenuto per conto della sua azienda in un conto bancario personale e di aver sottratto fino a 10 BTC dalle partecipazioni di Blockparty.

Secondo la denuncia, il denaro era stato utilizzato da Thapa per le sue spese personali come spese per discoteche, tour in campagna e acquisto di costosi capi di abbigliamento di marca.

Michael Driscollaid che è l'agente dell'FBI responsabile del indagine ha detto in una dichiarazione:

L'imputato ha ripetutamente derubato e defraudato l'azienda vittima, che ha co-fondato, al fine di finanziare uno stile di vita personale lussuoso.

Ha inoltre affermato che l'FBI continuerà a lavorare per garantire che gli autori disposti a truffare persone e imprese private siano ritenuti responsabili nel sistema di giustizia penale.

Un assaggio della sua stessa medicina

Per evitare il rilevamento, Rikesh ha falsificato i suoi registri di trading e cancellato tutta la sua cronologia e-mail e nel luglio del 2019 ha inviato al CEO dell'azienda vittima un rapporto di transazione fraudolento che ha travisato Bitcoin transazioni.

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In un altro aspetto del piano, Rikesh ha rubato i token di utilità di Blockparty e li ha venduti alle parti interessate in cambio di denaro. È stato riferito che Rikesh ha venduto quasi 174,285 gettoni di Blockparty ma, per uno scherzo del destino, ha successivamente stabilito che il denaro ricevuto era contraffatto.

20 anni di vita in prigione ti aspettano

Secondo l'FBI, queste violazioni sono avvenute tra dicembre 2017 e settembre 2019. Thapa ha lasciato Blockparty nel dicembre 2019, secondo il suo LinkedIn profilo.

Successivamente ha fondato VerdeBlocks, un'azienda che ha promesso di rendere possibile la transizione dalle fonti energetiche convenzionali a quelle rinnovabili tramite Hedera contratti.

Thapa è accusato di un conteggio di frode telematica, che comporta una possibile condanna a 20 anni di carcere.

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Pratik è un evangelista delle criptovalute dal 2016 e ha attraversato quasi tutto ciò che le criptovalute hanno da offrire. Che si tratti del boom delle ICO, dei mercati ribassisti del 2018, del dimezzamento di Bitcoin fino ad ora, ha visto tutto.

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