Il Federal Bureau of Investigation ha consigliato ai cittadini statunitensi di utilizzare solo servizi monetari di criptovaluta che aderiscono alle attuali normative KYC e AML. L'agenzia investigativa americana ha condotto inequivocabilmente azioni di contrasto contro servizi di criptovaluta senza licenza in conformità con la legge federale. Chiunque utilizzi servizi crittografici senza licenza dovrà affrontare conseguenze legali se il denaro include fondi illegali.
Lo scopo dell'avvertimento generalizzato dell'FBI, secondo un importante esperto di criptovaluta, è quello di dissuadere le persone dall'utilizzare i servizi di mixaggio di criptovalute, nonostante l'omissione di dettagli sostanziali.
L'avviso dell'FBI scoraggerà gli utenti dall'utilizzare strumenti di privacy basati su contratti intelligenti come Samurai e Tornado Cash. L’impatto preciso di questa nuova direttiva sul funzionamento dei sistemi decentralizzati rimane incerto. Secondo gli esperti del mercato delle criptovalute, le nuove linee guida del Federal Bureau of Investigation sostituiranno la regolamentazione basata sull'applicazione delle norme.
Il 25 aprile, il Federal Bureau of Investigation ha arrestato i cofondatori del servizio di mixaggio di criptovalute Samourai Wallet e un portafoglio Bitcoin con l'accusa di riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato importanti dipendenti di Samourai Wallet con l'accusa di riciclaggio di denaro e di gestione di un'impresa di trasmissione di denaro senza licenza.
Recentemente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato i server web e i domini di Samourai, nonché un mandato di sequestro per la loro applicazione mobile sul Play Store. Diversi commentatori hanno espresso preoccupazione per le potenziali conseguenze che le direttive dell'FBI potrebbero avere sui fornitori di servizi crittografici.
L'avvertimento dell'FBI ha acceso il dibattito su quale tipo di servizi rientrerà ufficialmente nella categoria dei servizi monetari. Questi eventi emergono nel mezzo di controversie legali tra istituti di criptovaluta e autorità di regolamentazione con sede negli Stati Uniti. Consensys, una società di sviluppo di Ethereum, ha avviato un'azione legale contro la Securities and Exchange Commission americana. Si ipotizza che l'avviso dell'FBI relativo ai trasmettitori di denaro in criptovaluta sia diretto ai mixer convenzionali.
L'FBI ha emesso un severo avvertimento sotto forma di trasmissione di servizio pubblico contro l'utilizzo di Bitcoin non KYC. Consigliano agli utenti di evitare le società di trasferimento di criptovaluta che non ottengono da loro informazioni KYC.
Secondo il Federal Bureau of Investigation, le società di trasmissione di criptovalute che non rispettano la legge federale saranno soggette a una severa disciplina legale. Secondo l'FBI, i consumatori il cui servizio di trasmissione di denaro crittografico non rispetta i requisiti legali subiranno una perdita dei loro fondi. La legge federale degli Stati Uniti stabilisce esplicitamente che i servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta devono essere registrati come MSB e rigorosamente conformi alle normative AML.
Il Federal Bureau of Investigation ha raccomandato la massima cautela quando si utilizzano i servizi di criptovaluta. La dichiarazione dell'FBI ha sottolineato l'importanza di adottare azioni precauzionali per evitare di impegnarsi con servizi non conformi.
L'FBI ha inoltre affermato che la disponibilità di un'app in un app store non ne garantisce la legalità o il rispetto delle leggi regionali. Hanno consigliato agli utenti di assicurarsi che le imprese di trasmissione di denaro crittografico siano registrate come MSB presso il Dipartimento del Tesoro americano. Secondo le informazioni più recenti, il governo americano ha ampliato le azioni legali contro i miner di criptovaluta.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/fbi-issues-strict-warning-to-crypto-money-transmitters/