Procuratori federali e SEC che sondano Crypto Titan Digital Currency Group: rapporto

Secondo quanto riferito, le autorità federali stanno indagando sulle finanze interne del gigante delle criptovalute Digital Currency Group (DCG).

Secondo una nuova rapporto di Bloomberg, fonti anonime a conoscenza della questione affermano che i pubblici ministeri di New York stanno indagando sulle transazioni tra DCG e Genesis, una sussidiaria dell'azienda che presta criptovalute, nonché su ciò che è stato detto ai clienti di tali trasferimenti.

Un'altra persona vicina alla questione dice anche a Bloomberg che anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta indagando sul DCG.

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e né DCG né il CEO miliardario Barry Silbert sono stati ancora accusati di alcun illecito, afferma il rapporto. Un portavoce di DCG ha dichiarato a Bloomberg che l'azienda non ha mai condotto affari al di fuori della legge.

“DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine nel distretto orientale di New York sul DCG.

L'impero crittografico di Silbert ha iniziato ad affrontare problemi di liquidità a novembre fermato prelievi dei clienti, citando le cadute dell'hedge fund di asset digitali Three Arrows Capital e dell'importante exchange di criptovalute FTX. Più tardi quel mese, sono emerse notizie che Genesis ricercato un prestito di $ 1 miliardo prima dell'annuncio che i clienti non sarebbero stati in grado di prelevare i propri fondi.

Anche un rapporto rivelato che DCG deve a Genesis un totale di 1.7 miliardi di dollari in prestiti.

Silbert dice a Bloomberg che i prestiti tra DCG e Genesis erano ordinari e "sempre strutturati a condizioni di mercato e valutati ai tassi di interesse di mercato prevalenti".

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