I federali annunciano l'incriminazione di due individui in un presunto schema di mining di criptovalute da $ 575,000,000

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato l'arresto di due cittadini estoni in relazione a un presunto programma di riciclaggio di criptovalute.

In un nuovo comunicato stampa, il DOJ dice i due individui sono stati arrestati ieri in Estonia.

“Secondo i documenti del tribunale, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 37enni, avrebbero truffato centinaia di migliaia di vittime attraverso uno schema sfaccettato. Hanno indotto le vittime a stipulare contratti fraudolenti di noleggio di attrezzature con il servizio di mining di criptovaluta degli imputati chiamato HashFlare. 

Hanno anche indotto le vittime a investire in una banca di valuta virtuale chiamata Polybius Bank. In realtà, Polibio non è mai stato una banca e non ha mai pagato i dividendi promessi. Le vittime hanno pagato più di 575 milioni di dollari alle società Potapenko e Turõgin. Potapenko e Turõgin hanno quindi utilizzato società di comodo per riciclare i proventi della frode e acquistare immobili e auto di lusso.

Secondo i documenti del tribunale, i due cittadini estoni hanno affermato che HashFlare era una grande operazione di mining di criptovalute. L'accusato avrebbe offerto alle vittime contratti fraudolenti che "pretendevano di consentire ai clienti di affittare una percentuale delle operazioni di mining di HashFlare in cambio della valuta virtuale prodotta dalla loro parte dell'operazione".

Dice Luis Quesada, vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI,

"L'FBI è impegnata a perseguire soggetti oltre i confini internazionali che utilizzano schemi sempre più complessi per frodare gli investitori...

Le vittime negli Stati Uniti e all'estero hanno investito in quelle che credevano fossero sofisticate iniziative di asset virtuali, ma faceva tutto parte di uno schema fraudolento e di conseguenza migliaia di vittime sono state danneggiate. 

L'FBI ringrazia i nostri partner nazionali e internazionali per i loro sforzi durante le indagini per aiutare a rendere giustizia alle vittime".

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Zaleman