In quello che è stato definito il primo caso di insider trading di criptovalute, il fratello di un ex dipendente di Coinbase è stato condannato a 10 mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica.
As segnalati di Reuters, Nikhil Wahi, ha confessato l'anno scorso di aver effettuato scambi utilizzando informazioni riservate trasmessegli da suo fratello Ishan, un product manager presso l'exchange con sede a San Francisco.
Nello specifico, i pubblici ministeri federali di Manhattan affermano che Ishan ha fornito a suo fratello i dettagli sulle risorse che Coinbase aveva intenzione di elencare. Ishan si è dichiarato non colpevole mentre il complice della coppia, Sameer Ramani, è ancora in fuga.
Altre accuse di insider trading
A luglio, quando Wahi è stato accusato per la prima volta, i pubblici ministeri disse è stato il primo caso di insider trading che ha coinvolto la criptovaluta. Tuttavia, le accuse di insider trading sono state rivolte a una serie di altre aziende.
Nel luglio dello scorso anno, il co-fondatore di Axie Infinity, Trung Nguyen ha negato di aver praticato l'insider trading. Ha affermato che i fondi sono stati effettivamente trasferiti per stabilizzare le finanze dell'azienda, fornire liquidità e superare in astuzia coloro che potrebbero cercare di trarre profitto da un hack da $ 600 milioni sulla società madre del gioco Sky Mavis.
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Poco prima, un ex manager di Huobi è stato accusato a Hong Kong di aver gestito un'operazione di insider trading gli ha fruttato 5 milioni di dollari in Tether (USDT).
E anche nel giugno dello scorso anno, il capo del prodotto di OpenSea era Nathaniel Chastain accusato di aver acquistato NFT e di averli inseriti nella home page, rivendendoli quando la visibilità e la domanda sono salite alle stelle.
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Fonte: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/