- La CFTC ha addebitato a Jimmy Gale Watson, Jr., un socio del compianto John McAfee, $ 144,736
- Lo schema ha portato a profitti superiori a $ 2 milioni, ha affermato la CFTC nella denuncia
Lunedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha represso per la prima volta un cosiddetto schema crittografico "pump-and-dump".
Un giudice di New York ha ordinato a Jimmy Gale Watson, Jr., un socio del defunto John McAfee, di pagare $ 144,736 in guadagni illeciti che avrebbe ricevuto dal piano.
Watson era un "consulente esecutivo" di McAfee, che era un imprenditore nel settore delle criptovalute.
Watson è inoltre permanentemente bandito dal commercio di derivati, oltre a registrarsi presso la CFTC, un requisito di alcuni tipi di investimenti istituzionali.
"Garantire adeguate protezioni dei clienti e far rispettare schemi fraudolenti come questo sono principi fondamentali profondamente radicati nel quadro giuridico e normativo, nella storia e nell'etica dell'agenzia", ha affermato la CFTC in una nota. "Tali schemi fraudolenti e manipolatori sono particolarmente eclatanti quando prendono di mira i partecipanti al mercato più vulnerabili, qui gli investitori al dettaglio laboriosi".
La CFTC prima addebitato McAfee e Watson nel marzo 2021. La CFTC ha affermato che le due posizioni accumulate segretamente in risorse digitali e ha promosso ingannevolmente i token sui social media come preziosi investimenti a lungo termine, prima di venderli con un profitto sostanziale.
La truffa ha portato a profitti superiori a $ 2 milioni, ha affermato la CFTC nella denuncia. La frode ha coinvolto token, inclusi verge (XVG), dogecoin (DOGE) e reddcoin (RDD).
Giovedì scorso, la SEC ha vinto separatamente una sentenza contro Watson per il suo ruolo nella presunta offerta iniziale di monete (ICO) di McAfee. Watson è stato multato di $ 375,000 per la sua presunta partecipazione.
Nel 2020, la SEC ha affermato che Watson e McAfee hanno promosso investimenti nell'ICO senza rivelare di essere stati ricompensati per averlo fatto.
A Watson è ora anche vietato in modo permanente di partecipare, direttamente o indirettamente, all'emissione, all'acquisto, all'offerta o alla vendita di qualsiasi risorsa digitale considerata un titolo, una classificazione ancora molto in evoluzione.
Fonte: https://blockworks.co/for-first-time-cftc-cracks-down-on-cryptos-pump-and-dump-schemes/