L'ex amministratore delegato della Heartland Tri-State Bank in Kansas è stato incriminato per aver presumibilmente deviato 47.1 milioni di dollari dalle riserve della banca in investimenti in criptovalute.
Anche Shane Hanes, amministratore delegato dell'istituto con sede a Elkhart, Kansas, è apparso più volte davanti al Congresso per discutere dell'importanza delle banche comunitarie.
Secondo i documenti del tribunale federale, Hanes è accusato di massiccia appropriazione indebita finanziaria da parte della banca e di appropriazione indebita di fondi da una chiesa locale. Gli atti del caso hanno anche rivelato che anche un uomo d'affari locale, Brian Mitchell, è stato contattato da Hanes per un prestito. L'ex CEO ha affermato che il prestito doveva aiutarlo a prelevare fondi da un investimento in criptovalute.
I rapporti di Bloomberg suggerivano che Hanes avesse investito i fondi dei clienti della banca e della chiesa dal 2022. Alla fine, la banca ha subito la grave perdita monetaria, costringendola a chiudere. Tuttavia, il coinvolgimento della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha aiutato la banca a restituire i fondi dei clienti, ma la sua attività non ha potuto continuare.
Sebbene tali truffe siano state comuni negli ultimi anni, con la saga FTX di Sam Bankman-Fried ancora fresca nelle menti degli appassionati di criptovalute, l'incidente era fuori dalla norma, dato che è accaduto in una città di soli 1,800 residenti.
Fonte: https://crypto.news/former-bank-ceo-charged-in-47m-crypto-embezzlement-case/